闲谈 || 那些年我们经历过的加密货币庞氏骗局【红包】

除了匿名性，可访问性，易用性和交易成本低廉等明显优势外，加密货币还具有一些严重的缺点，阻碍了其在全球范围内的采用。最主要的是加密与犯罪之间的联系。每个对此主题进行过深入研究的人都知道，比特币（BTC）仍然是暗网中骗子和犯罪分子中流行的付款方式。加密货币是洗钱，逃税和欺骗投资者的非常方便的工具。

今天，我们将谈论几个最著名的加密货币金字塔骗局，成千上万的投资者从中遭受痛苦，其活动造成数十亿美元的损失。这些公司致力于庞氏骗局，以20世纪初期的意大利欺诈者的名字命名。这些金字塔骗局不生产商品，也不提供服务。它们所做的只是网络营销，金字塔的每个成员都邀请几个新成员，再邀请下一个，等等。

在这样一个系统中，只有组织者和一些及时取出资金的早期投资者能够成功赚钱。金字塔骗局的其余参与者没有钱，只有债务，或者就加密货币金字塔里没有有价值的代币。

OneCoin

由于OneCoin项目不是金融工具，也不受监管机构控制，保加利亚政府首次发布了有关参与OneCoin风险的信息，谈及了来自欺诈者的威胁。这导致了金字塔组织“离开”这个国家，并拒绝与保加利亚银行合作。

但很快，英国、奥地利和泰国对参与该计划提出了批评和警告。意大利和德国甚至禁止了OneCoin在这些国家的活动，并封锁了他们的账户。于是Ignatova没有参加在里斯本宣布的与投资者的下一次会议，并此后再也没有露面。没有关于她下落的消息。

美国政府指控Ruzha Ignatova欺诈和洗钱。她面临25年的监禁，执法人员也设法逮捕了她的一些同伙，其中包括她的律师、兄弟和前商业伙伴。

BitConnect

从2016年到2018年，另一个主要的加密金字塔骗局运作：BitConnect。它是由不知名的开发人员创建的，并由一个叫Satao Nakamoto的人领导。

参与者必须购买BCC代币并将其锁定在一个特殊平台上，而交易机器人可以自动赚钱，金字塔成员被保证每月获利40％。根据BitConnect的组织者所说，从最初的1000美元投资中，投资者可能会期望在三年内提取5000万美元。

金字塔骗局的第一个批评者是维塔利克·布特林（Vitalik Buterin）【就是V神】，他提醒参与者注意以下事实：每天1％的利润承诺是一个经典的庞氏骗局。一段时间后，Mike Novogratz和Litecoin（LTC）的创建者Charlie Lee同意了以太坊创始人的观点。同时，英国政府对BitConnect的组织者提出了疑问，英国政府要求该公司披露其业务模式。但是，这并不能阻止欺诈者参加加密货币活动并吸引新的投资者。

美国当局帮助结束了这个故事，其称BitConnect是一个金融金字塔骗局，并要求它停止运营。在那之后，BCC的代币下跌了90%，投资者总共损失了35亿美元，金字塔骗局的组织者之一被关进了监狱。不过，BitConnect印度分行的负责人迪瓦伊什?达吉(Divayesh Darji)在2019年获得保释。

PlusToken

这是近年来最年轻，规模最大的金融金字塔骗局。其开始于2018年，在中国微信上刊登广告，承诺每月获得10％至30％的投资回报率。大约有400万人成为PlusToken庞氏骗局的参与者。据称，欺诈者提倡金融知识并训练人们使用加密货币，但最终旨在将其转换为Plus代币【用垃圾币换走你手中的主流币】。

在这起案件中，正义终将降临于组织者之上。一年前，在中国当局的要求下，六人被逮捕，然而，投资者损失的30亿美元无法收回，这笔损失仍由PlusToken团队成员承担。最近，在6月22日，所有的EOS都被从金字塔组织的钱包中取出，很快，所有ETH代币都重复了这一情况。

尽管事实上这些金字塔骗局实际上已经停止活动，但它们的各种“转世”【换个马甲】仍不断出现，吸引下一批没有经验的投资者。政府不能永远保护公民不受此类计划的侵害，因为禁止行为要求有犯罪证据。在这种情况下，最好的防御是知识。 如果每个人都能认识到，企业以投资名义给予巨额利润是一个危险信号，而不是金矿，那么欺诈者的数量将大大减少。

（本文内容仅供参考，切勿作为投资依据；投资有风险，入市须谨慎。）

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编译者/作者：来自外太空的人

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