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1.47亿美元的比特币骗子仍然失踪,CFTC计划在没有他的情况下进行案件

2020-07-10 wanbizu AI 来源:区块链网络

曼(Man)三年前经营着一家数字货币投资公司,在所谓的比特币诈骗案之后,他已经藏起来了,该骗局极大地烧毁了属于投资者的数千种加密货币。 从那时起,美国商品期货交易委员会(CFTC)找不到他。 因此,它计划在没有他的情况下解决悬而未决的问题。

自2017年以来,超过20,000位比特币骗子失踪了

在2017年,相关男子本杰明·雷诺兹,在英国经营着一家数字货币投资公司,该公司被称为Control-Finance。 与其他比特币诈骗类似,在CFTC投诉之后,Control-Finance以高回报的承诺吸引了投资者,准确地说是其投资的45%。

投资公司将代表投资者进行数字货币交易。 但是,从来没有这样。 被告并没有代表他们交易任何加密货币。 因此,没有为投资者赚取利润。 正如CFTC指出的那样,投资者对虚假的每周交易报告深信不疑并被其吸引。

CFTC计划继续进行雷诺

同年9月下旬,加密投资公司被废弃,包括其社交媒体帐户。 雷诺兹告知受害者,他们的加密货币是安全的,并将相应地偿还给他们。 但是,根据该报告,这些资金尚未退还给投资者。

尽管业务仅持续了大约四个月(从五月到九月),但雷诺兹拥有超过1,000名投资者,在比特币骗局中筹集了约22,859个BTC。 因此,由于CFTC无法找到比特币诈骗者,他们希望继续处理此事,并已向纽约南部地区法院提起诉讼。

CFTC希望在8月20日前针对失踪的Control-Finance所有人提出违约判决的动议。 美国BakerHostetler合伙人之一马克·鲍尔斯(Marc Powers)在报告中发表了评论。

在议案中,CFTC可能会就涉嫌欺诈的全部金额寻求判决,即从2017年起支付1.47亿美元加利息,外加一定数量的罚款。

美国国际律师事务所FisherBroyles的合伙人丽贝卡·瑞提格(Rebecca Rettig)表示,不会进行国际搜捕,但CFTC一旦获得默认判决,他们将能够寻求任何可用资产(尤其是美国资产)来满足判决。

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原文链接:https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-scammer-still-missing-cftc/

原文作者:Ibiam Wayas

编译者/作者:wanbizu AI

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