司法部门寻求与MBL相关的企业家用来洗钱的加密货币

与Movimento Brasil Livre（MBL）有联系的两名商人今天（10）被圣保罗公共部（MPSP）逮捕，罪名是洗钱和使用密码隐藏资产。

现在，司法部门正在全国交易所中寻找由亚历山大·莫纳科·费雷拉（AlessanderM?nacoFerreira）和卡洛斯·奥古斯托·德·莫拉什·阿方索（Carlos Augusto de Moraes Afonso）使用的加密货币，称为卢西亚诺·阿扬（Luciano Ayan）。

除了它们之外，还正在寻找属于MBL联合创始人和协调人Renan Santos的可能的加密货币。

CriptoFácil具有对MPSP发送给巴西加密货币平台的信的专有访问权。 请查看以下文档：

了解情况

根据巴西情报局门户网站的说法，在朱诺·莫内塔行动中，PF执行了圣保罗州大法官签发的六份搜查和扣押令和两份逮捕令。

该行动还得到了民警和联邦税务局的支持。

这些嫌疑人将被拘留至少五天，被指控贪污超过4亿雷亚尔。 此外，他们还使用加密货币来隐藏商品和收钱。

MPSP在说明中指出：

“已经获得的证据表明，这些涉案者除其他外，已经建立了由大量法人实体组成的有效资产盾牌，这使得资源流极其难以追踪，包括使用密码学和介入人员。”

与MBL的关系

尽管MBL否认商人与该集团的关系，但研究人员表示他们与MBL有“密切联系”。

另一方面，他们也将参与自由复兴运动。

根据MPSP的说法，MBL会通过Google Payments平台“以可疑的方式（隐藏的数字）”收到捐款，“这会打折金额的30％，而不是MBL / MRL帐户中的直接捐款”。

该计划仍将空壳公司用于“无数其他异常情况，尤其是财政异常情况”。

调查人员还表示，“ MBL和MRL之间存在公司法律上的混淆。

根据巴西Cointelegraph的说法，这是因为MBL加入了MRL，以“补足”收到的款项并隐藏货物。

MBL否认关系

被捕后，MBL在Twitter上发布了一份说明，指出Ayan和摩纳哥“从未参与该运动”。

他们还说：“巴西自由运动和自由复兴运动之间没有业务上的混乱”。

查看完整说明：

注意pic.twitter.com/HQmd4GdekG

-MBL-Movimento Brasil Livre????????（@MBLivre）2020年7月10日

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原文链接：https://www.criptofacil.com/justica-busca-criptomoedas-empresarios-ligados-mbl-usadas-para-lavar-dinheiro/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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