西班牙：SIM交换盗窃了50万欧元的加密货币

西班牙国家警察捣毁了一批骗子，这些骗子专门从智能手机克隆SIM卡（SIM交换）并从受害者银行账户中窃取钱财。 犯罪分子设法窃取了超过50万欧元，后来他们用加密货币对其进行了清洗。

当局报告说，在该案中被拘留的94人在阿尔梅里亚，巴利阿里，巴塞罗那，布尔戈斯，格拉纳达，吉普斯夸，拉科鲁尼亚，莱昂，马德里，马拉加，穆尔西亚，萨拉曼卡，萨拉曼卡，圣克鲁斯-德特内里费和巴伦西亚省经营。 有关人员被指控继续欺诈，洗钱，犯罪集团成员，伪造和篡夺婚姻状况。

犯罪结构是由造假者，银行牟利者（进行转帐）和漂白剂。 关于涉案人员使用加密货币进行的操作，有关当局未提供详细信息，仅限于通过新闻稿告知以下内容：

诈骗者组织由组织内的不同级别组成，每个级别都代表着实现犯罪目的的角色（…）组织者通过货币兑换公司和甚至投资加密货币。

也没有报告受影响的确切人数，只是其中一名受害者损失了24万欧元。 警察开始调查西班牙不同城市的持续投诉。 在确定他的作案手法后，展开了调查以逮捕涉案人员。

SIM卡交换

英文称为SIM交换，它是一种方式，一个人通过获取其SIM卡的副本来访问其银行帐户，从而劫持受害者的??电话号码。

诈骗者通过伪装成银行的虚假电子邮件（网络钓鱼）欺诈性地获取财务数据，例如出于安全原因在其中请求信息。

由于银行在客户之间具有双重身份验证系统，即使罪犯获得了帐户详细信息和密码，这也不足以窃取金钱。 骗子需要电话号码才能接收银行的短信并确认可能的转账。

通过伪造文档和假冒身份也可通过欺诈手段获得SIM信息受害人在提供电话服务的公司之前。 后者在审查文件时不怀疑任何东西，为诈骗者提供了一个带有电话号码的新SIM卡，这意味着罪犯不仅可以访问帐户，而且现在还可以进行转帐。

该模式在过去也曾用于窃取加密货币。 2019年4月，CryptoNews报道称，一名来自美国的21岁因交换SIM卡被判入狱10年。 这名罪犯在被当局逮捕之前，成功窃取了750万美元的加密货币，其中包括40名被骗者。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/robo-fraude/espana-500-mil-robados-sim-swapping-lavados-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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