两名尼日利亚骗子通过双子座将数百万美元转换为比特币

在联邦调查局（FBI）提起刑事诉讼的情况下，尼日利亚骗子通过双子座交易所将数百万美元转换为比特币。

两名尼日利亚骗子在其Instagram帐户上散布了从迪拜到美国炫耀其引渡财富的照片。 根据联邦调查局的说法，他们能够通过双子座将数百万美元转换成比特币。

从比特币欺诈者地址进行交易。 资料来源：水晶区块链

两名诈骗者是Olalekan Jacob Ponle，也被称为“先生。 Woodbery”，“ Mark Kain”和Ramon Olorunwa Abbas使用别名“ Ray Hushpuppi”，“ Hush”。 FBI的投诉主要针对Olalekan Jacob Ponle的活动以及他如何使用比特币转移被盗的钱。

商业电子邮件交易-1,500 BTC

根据FBI的说法，Ponle及其同伙参与了一项名为“企业电子邮件泄露（BEC）”计划。 犯罪分子将有权访问合法的企业电子邮件帐户，然后通过将钱从公司银行帐户转移到犯罪银行帐户来操纵公司员工的转移。 申诉称Ponle及其同伙从美国公司骗走了数千万美元：

“通过区块链的初步分析显示，PONLE已收到与这些BEC程序相关的至少1,494,71506296比特币，当他收到该款项时价值约6,599,499美元。”

投诉明确表明，Ponle对在比特币网络上的足迹不感兴趣，因为自2014年以来他一直使用相同的地址（16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn），尽管投诉仅针对非运营活动。他在2019年的法律地位。

双子座交易所

双子座是罪犯最喜欢的交流场所。 这似乎非常令人惊讶，因为双子座被认为是业内最合规的交易所之一。 但是，这种选择可以通过以下事实来解释：被告需要在美国进行兑换才能为企业服务。

在2019年2月15日，Ponle的同伙确认$ 2,149,000已成功存入Gemini并转换为比特币。

Ponle和同伙之间的讨论。

在比特币区块链上跟踪这些交易时，总共转移了601个比特币。 当时，比特币的价格约为3500美元。

从Gemini交易比特币到Ponle地址| 资料来源：水晶区块链

FBI入侵

另一笔交易于2019年1月17日发生，当时Ponle的同伙将119,000美元转换为33.13比特币。 在联邦调查局的投诉中，错误地说是3.13比特币。 此交易来自一个未知地址，但也从另一个美国交易所Kraken识别。 尽管投诉中未提及后者。

七月份，当特工开始使用与他的一名同事以前相同的手柄，在线联系Ponle时，联邦调查局得以闯入Ponle的圈子。 ta。 2019年9月9日，Ponle和他的同事之间进行了有关将500万美元转换为比特币的讨论。

Ponle和同伙之间的讨论

Ponle不知道这次对话的另一端是联邦调查局特工。 尽管该投诉没有具体说明，但该交易可能从未发生，因为“ BTC 16AtGJ钱包”无法识别任何相关交易。

通过LocalBitcoins和Huobi提款

虽然双子座是将盗窃的法定货币转换为比特币的选项，但LocalBitcoins和Huobi是更适合现金提取的选项。 根据Crystal Blockchain的说法，通过LocalBitcoins提取了577个比特币，并通过Huobi提取了539个比特币。 过去，两者都因宽松的KYC程序而受到批评。

Ponle和他的同伙Abbas过着富裕的生活，在Instagram上炫耀了他们新收购的资产。 Ponle是他的最后一篇著作之一，建议他的追随者不要对财富感到内：

“您可以与您的工人一起工作????不要让人们对您的财富感到内，尤其是当您用鲜血，汗水和眼泪付钱以完成工作时被认为是不可接受的”。

双子座拒绝对此事发表评论，尽管他们的发言人表示，交易所正在使用Chainalysis监控风险。

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.io/hai-ke-lua-dao-nguoi-nigeria-da-chuyen-doi-hang-trieu-do-la-sang-bitcoin-thong-qua-san-gemini.html

原文作者：Huy Béo

编译者/作者：wanbizu AI

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