147,000比特币从“高风险”地址流入证券交易所

专注于反洗钱（AML）的研究公司PeckShield表示，截至6月30日，加密交易所收到的高风险资产相当于总比特币14亿美元。

根据8BTC报告，高风险资产流向的前三大证券交易所是火币，币安和OKEx。 据称，总数的60％（9万BTC）已经进入这些交易所，而其他提到的交易所是ZB，Gate.io，BitMEX，Luno，HaoBTC，Bithumb和Coinbase。

就非法资金提取而言，Binance，Huobi，Kraken和Luno是最受青睐的交易所……在2020年上半年，从四个平台提取了超过3万个比特币。

这些高风险地址与黑客，欺诈，黑网和赌博等问题相关，并由PeckShield识别，据说在3月份比特币价值损失了一半时就非常活跃。

该研究公司在声明中补充说，这些交换与所进行的交易没有直接关系。

该业务的另一方面是，除了已知的加密交易所监管问题外，还有一些完全不受监管的中间服务，例如比特币混合器和无注册加密交易所服务提供商。

该报告还指出，用于使资金流变得更加复杂和难以追踪的比特币混合器是交易大多数非法资产的应用程序。

到现在; 已检测到至少15.9亿美元与比特币混合器相关的加密资产，例如Bitlaunder，HelixMixer，Samorai，Wasabi，BitcoinFog。 还提到不包括KYC（了解您的客户）的Exchange平台（例如ChangeNow和CoinSwitch）是洗钱最普遍的平台。

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原文链接：https://uzmancoin.com/bitcoin-yuksek-riskli-147-bin/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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