2020年交易所和风险性BTC地址

我们知道，在加密货币世界中，与匿名和身份保护相关的风险无穷无尽。 但是，我们知道的最新一件事是，到2020年，加密货币交易所从高风险地址接受了147,000 BTC（13亿美元）。

研究和分析公司Peckshield最近发布的一份报告揭示了这一数字。 在这里，我们将对此进行更多解释。

BTC地址的风险如何分类？

最近，区块链研究和监视公司已经对源自可疑地址和钱包的特定交易的“风险级别”进行了分类。

例如，某些比特币地址可能在一个国家的制裁名单上。 它们甚至可以在黑市上使用，或用于任何类型的犯罪活动。

这样，中国加密货币分析公司Peckshield就在2020年上半年报告了此类活动。根据其报告，全球交易所允许的存款高达147,000 BTC（13亿美元）。 ）目前处于高风险地址。

他们还指出，接受可疑地址资金的十大交易所包括Huobi，Binance，Okex，Zb交易所，Gate.io，Bitmex，Luno，Huobtc，Bithumb和Coinbase。 更令人惊讶的是，排名前三的交易平台占总数的60％以上。

至于撤回可疑地址的问题，Binance，Huobi，Kraken和Luno是2020年上半年的领导者。交换。

综上所述，加密货币社区想知道这是否真的是加密货币的阴暗面，是否对此无能为力。 考虑到负面因素提供的机会，可以消除它吗？ 答案彼此之间差异很大。

“高风险” BTC地址在2020年一直活跃，尤其是它们在不同交易所的存款。 根据Peckshield的数据，今年到目前为止，它们已经移动了大约147,000 BTC。

像Peckshield一样为加密货币世界制作的报告的真正贡献是什么？

通过此报告，Peckshield通过使用其数据增强Bituniverse的交易所透明平衡等级（ETBR）做出了贡献。 Bituniverse的ETBR数据来自Etherscan和Peckshield注册的Exchange区块链的资产负债表。

在关于2020年交易所接受的，来自可疑地址的147,000 BTC的报告中，Peckshield还谈到了未注册的加密货币交易所服务。

在研究结束时，需要考虑一些结论。 首先，该公司指出，据称非法地址的转移共代表13927笔交易。

但是，您应该知道并非所见即所得，因为尽管这些公司试图拥有准确的数据，但情况并非总是如此。 因此，建议您始终将这样显示在报告中的信息进行对比。

这样的数据比较是可能的，因为Peckshield并不是唯一对行业中的区块链监控感兴趣的公司。 目前，至少有20个执行类似任务。

加密货币世界中的安全至关重要，但并不完美。 因此，您应始终检查任何类型的可疑活动，并调查将向其发送尽可能多的BTC的帐户。

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原文链接：https://criptotendencia.com/2020/07/16/exchanges-aceptan-147-000-btc-de-direcciones-riesgosas-durante-2020-2/

原文作者：Ariana Cairo

编译者/作者：wanbizu AI

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