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FATF的旅行规则-费用多少?

2020-07-17 wanbizu AI 来源:区块链网络

在监管方面,加密货币市场在过去几年中取得了很大进步。 金融行动特别工作组的工作 [FATF] 一个明显的例子是,一年多以前,FATF提出了旅行规则。 它最近结束了第三次会议,以审查在实施新的数字资产AML(反洗钱)指南方面取得的进展。 但是,与机构可能期望的相反,在执行FATF的旅行规则时,可能需要进行风险和权衡。

在最近的一次互动中,Avanti Financial Group的创始人兼首席执行官Caitlin Long详细介绍了FATF准则以及一旦KYC流程全面展开后,最终用户在隐私权方面的可能取舍。 长期以来,还没有足够先进的加密流程来帮助实体收集和传输用户数据(作为AML法规的一部分),从而为实体提供帮助。 她指出,在这种情况下,用户隐私可能会带来巨大风险。

“这个行业现在陷入困境,试图找出什么是共享数据的正确加密方法。 整个旅行规则,就像一个政策问题一样,让我感到紧张,因为运动中的数据不如静止数据安全。

但是,这些挑战并非加密货币市场独有,因为传统金融机构已经很长一段时间不得不遵守此类法规。 长突出显示,

“这根本不是加密行业独有的问题。 每个银行的每个KYC流程都是不同的,即使对于最大,最知名的共同基金,这也是一个挫败感-他们与个人一样面临着同样的问题。”

资料来源:CipherTrace

有趣的是,CipherTrace最近的一份报告强调,关于反洗钱法规的实施,有32个司法管辖区报告了针对VASP的现有AML / CFT法规,而13个司法管辖区报告了正在制定的法规。

交易所和用户分布在全球各地这一事实意味着,在各个司法管辖区实施标准化的监管和合规流程可能是一个挑战。 朗格补充说,由于其在金融方面的优势,美国在间接执行此类法规方面具有优势,称其为事实上的力量。

“进入美国银行系统至关重要。 即使美国不能控制FATF,因此如果美国要实施FATF,那么为了获得进入美国金融体系的权限,世界其他地区也必须有效实施。

随着数字资产领域受到传统界越来越多的关注,法规必将出现。 通过争辩说零售和机构利益之间的这种平衡可以使加密货币成熟,从而得出长期结论,并补充说,作为资产类别的加密货币是机构投资者应该研究的东西。

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原文链接:https://eng.ambcrypto.com/fatfs-travel-rule-at-what-cost

原文作者:Jude Lopez

编译者/作者:wanbizu AI

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