美国执法部门正在暗网上购买比特币毒品

七年前，美国联邦调查局的特工闯入了旧金山公共图书馆，逮捕了丝路背后的策划人罗斯·乌布利希特。 丝绸之路于2011年推出，是第一个现代暗网市场，匿名用户可以在这里使用比特币（BTC）购买违禁药物，武器和其他非法物品。

尽管在乌布利希特被捕后，丝绸之路在2013年被关闭，但许多人仍然使用比特币和其他加密货币从暗网市场购买非法药物。 例如，海军刑事调查局（NCIS）最近发布的新闻稿称，在过去的一年中，涉及海军人员的毒品相关调查有所增加。 在暗网市场上，其中许多人特别被发现使用加密货币购买LSD。 发行说明：

“最近的执法报告显示，越来越多的人开始通过暗网购买非法物质，这是由于洋葱路由器（TOR）之类的工具提供了可感知的匿名性。 他们还使用比特币等加密货币来支付购买费用。”

尽管暗网市场是诸如TOR之类的工具的避风港，这些工具通过隐藏IP地址来提供匿名性，但是执法人员一直在使用新技术来识别这些市场中的买卖双方。 另外，尽管某些加密货币交易可以是匿名的，但许多都是可追踪的。 自动化加密货币交易平台ArbiSmart的首席信息官Michael Meyer告诉Cointelegraph，虽然使用加密货币购买非法药物似乎是安全的，但比特币交易并不是那么私密：

“即使与加密相关的透明性，比特币也不像人们通常认为的那样私有。 诸如Chainanalysis和CipherTrace之类的公司能够提供有关每笔交易的许多详细信息，最终可以揭示那些钱包所有者和所涉人员的身份。”

NCIS已向海军人员发出警告，警告他们在暗网市场上进行非法购买可能会带来的风险。 NCIS还指出，国际，联邦，州和地方执法机构一直在渗入这些市场，同时查明和起诉涉及的市场。

执法变得越来越聪明

区块链分析公司CipherTrace的首席财务分析师John Jefferies告诉Cointelegraph，几乎所有暗网市场交易都是使用加密货币进行的。 尽管可能如此，但杰富瑞（Jefferies）指出执法部门正在加大竞争力度，他说：

“犯罪分子可能误以为加密是匿名的，或者他们认为自己可以洗钱。 但是，现实世界中洗钱的最基本知识现在适用于加密世界。”

2019年6月，金融行动特别工作组（FATF）建立了一套适用于加密行业的传统银行业法规。 这些新准则也称为“旅行规则”，可提供反洗钱和关于加密货币的了解客户的措施。 这些规则最终旨在防止加密货币被用于洗钱。 FAFT指出，《旅行规则》将是数字资产服务提供商在2020年6月之前强制执行的一项要求。但是，似乎整个加密部门采用这些规则的时间可能比预期的长。

然而，根据杰富瑞（Jefferies）的说法，已经取得了一些进展。 根据CipherTrace的2020年春季加密货币犯罪和AML报告，全球交易所平均每年收到的直接犯罪资金平均水平在2019年下降了47％。这表明加密货币交易所的全球平均水平为三年来最低，其中交易所仅收到0.17％的资金。 2019来自犯罪来源。 除了旅行规则外，Jefferies还指出，CipherTrace创建了一个名为“防御者联盟”的培训计划，该计划由专业人士对学生进行培训，以调查加密犯罪活动：

“该计划花了一些时间，但我们已经从加利福尼亚蒙特雷的一所大学专攻金融犯罪管理的大学中招收了30名学生。 我们还刚刚创建了一个入站漫游器来验证这些情况。 当执法部门更加有能力打击这些犯罪时，该计划将有所帮助。”

值得注意的是，美国前恐怖主义和金融情报部财政部副部长西格尔·曼德尔克（Sigal Mandelker）最近加入了Chainalysis的顾问委员会。Chainalysis是一家为美国联邦调查局和美国国税局提供加密交易数据的加密取证公司。 有传言称Mandelker将帮助Chainalysis提供有关如何正确调查与加密货币有关的犯罪的见解，并与联邦官员建立合作伙伴关系。

丝绸之路仅仅是个开始

在实施新程序以打击与加密货币有关的犯罪的同时，新挑战开始出现，其中许多挑战源于“丝绸之路”的短暂成功。 据杰富瑞（Jefferies）说，今天的丝绸之路仍然有很多版本。 他指出，毒品交易者通常会在四个或五个暗网市场上建立自己的网站，同时还会创建自己的网站以产生额外收入：

“我们已经看到新兴的暗网市场数量呈上升趋势。 我们正在跟踪数百家在线销售药品的供应商。 我们的四分之一季度报告显示，俄罗斯最大的暗网市场Hydra声称每天与300万用户进行10万笔交易。”

此外，Jefferies提到街头犯罪也越来越多地与加密有关。 他说：“通常只接受现金的毒品交易商现在正在接受加密货币，实际上为执法创造了一些优势。” Jefferies进一步指出，由于加密ATM或BTM的增加，毒品交易者和其他犯罪分子可能会转向使用加密，这使得加密BTM更加易于使用。 Statista的数据显示，截至2020年7月8日，美国共有6,366台比特币ATM，它们仍在引起人们对洗钱活动的担忧。

咨询公司BitSource AML Solutions的法规遵从总裁Todd Maher告诉Cointelegraph，虽然BTM的使用确实有所增加，但尚未证明这正在推动犯罪活动：“这些BTM是否被用于毒品的购买尚无定论，并配备了有助于减轻非法使用风险的工具，”进一步补充说：“从我所服务的审计和客户中，比特币购买与暗网市场和犯罪地址的相关性很小。”

Maher还指出，每个BTM运营商都必须制定反洗钱计划，以打击洗钱和恐怖分子融资。 作为注册的金融犯罪执法网络金钱服务企业，这些提供商还需要一名专门的合规官，其反洗钱计划的年度审核和定期培训，以确保其运营中存在可接受的合规文化。 他阐述：

“具有强大内部控制能力的BTM运营能够减轻大量固有风险，而使残留风险较低。 针对这些风险的反洗钱政策正在对其运营进行风险评估，这是打击金融犯罪的第一步。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/us-law-enforcement-is-watching-for-bitcoin-drug-purchases-on-darknet

原文作者：Cointelegraph By Rachel Wolfson

编译者/作者：wanbizu AI

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