加拿大监管机构指责交易所市场以590k BTC操纵市场

安大略省证券委员会（OSC）已对Coinsquare及其运营商提起诉讼。 他们指责交易所操纵市场，进行了84万笔清洗交易，价值约590,000比特币，占报告的交易总量的90％。

清洗交易是交易者买卖证券以向市场提供虚假信息的过程。

OSC对Coinsquare采取行动

OSC在针对Coinsquare Ltd的诉讼中宣布了指控。 及其运营商。 三位高管分别是：首席执行官科尔·戴蒙德（Cole Diamond），总裁Virgile Rostand兼创始人兼首席执行官Felix Mazer。

Coinsquare是于2014年底启动的基于多伦多的加密货币交易平台。自2019年12月14日以来，它大约拥有235,000个客户帐户，根据监管机构的说法，它尚未在委员会注册。

OSC工作人员声称，Coinsbang参与了“通过操纵虚假交易量，欺骗客户有关交易量的欺骗行为以及对内部举报人的报复行为来操纵市场”。

在首席执行官的指导下，Rostand创建了一种算法，该算法于2018年7月17日实施，以增加Coinsquare平台上报告的交易量。 代理机构指控：

“在2018年7月17日至2019年12月4日之间，市场交易量功能在Coinsquare平台上产生了约84万笔清洗交易，总价值约为590,000比特币。 在此期间，清洗交易占Coinsquare平台交易量的90％以上。”

OSC员工还声称，Coinsquare随后欺骗了客户和公众关于他们虚假交易量的信息，即使他们的员工对此问题表示担忧，Coinsquare仍继续进行洗钱交易。 。 该公司于2018年11月雇用了自动交易策略团队的一名成员，但在他反复提出对交货量的担忧之后，于2019年12月3日解雇了他。使用市场交易量功能时的翻译器。

此外，Coinsquare隐瞒了与OSC的洗钱交易。 那是当Coinsquare资本市场于2019年初向加拿大投资行业委员会和监管委员会（IIROC）提交申请担任投资代理人和经营另类交易系统的申请时。OSC表示“ Coinsquare不会能够完全控制上述交易活动与共同利益背道而驰”。

最近，OSC必须处理另一个有关加拿大交易所的问题。 不存在的交易所Quadrigacx拥有超过76,000名客户，拥有2.15亿美元的净资产，但其创始人Gerald Cotten估计已去世。 经过调查，OSC工作人员得出结论：“ Quadriga的工作就像庞氏骗局一样”。

西奥新闻。比特币

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.io/co-quan-quan-ly-canada-cao-buoc-san-giao-dich-coinsquare-thao-tung-thi-truong-590k-btc.html

原文作者：Huy Béo

编译者/作者：wanbizu AI

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