加拿大交易所Coinsquare被安大略省证券委员会指控为“洗钱交易”

加拿大金融监管机构安大略证券委员会（OSC）控告Coinsquare加密交易市场失当行为，并将于7月21日对该案进行听证。根据OSC，CoinSquare通过提供虚假交易量图片参与了市场操纵活动。给客户。

监管机构进一步详细说明了CoinSquare在金融市场中从事所谓的“虚假交易”。 该活动涉及创建虚假的大型内部订单以操纵交易量，而实际上没有资产易手。 此后，OSC已将Coinsqaure的首席执行官Cole Diamond，创始人Virgile Rostand和CCO Felix Mazer交给了任务，并准备在此案中作为被告。

OSC在其文件中表示，Diamond指示Rostand在2018年初改变交易量。那时，Coinsquare的创始人提出了一个解决方案，盯住了冲洗交易的基本原则。 因此，该交易所进行了超过84万笔洗盘交易，在2018年中至2019年12月之间有590,000 BTC易手。值得注意的是，这超过了当时交易所的90％。

OSC进一步强调，尽管在此期间员工表示担忧，但Coinsquare并未采取任何行动。 实际上，有一次，监管机构要求提供Coinsquare的财务记录，而该公司却没有举报任何违规活动，理由是：

“采取措施防止市场操纵，并强调所声称的控制措施可能有助于发现这种行为。”

另外，据说在发生OSC的标签后，CoinSquare交易所终止了其中一名举报人。 此后，Coinsquare一直坚持不参与市场操纵。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/canadian-exchange-coinsquare-accused-of-wash-trading-by-ontario-securities-commission/

原文作者：Edwin Munyui

编译者/作者：wanbizu AI

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