当局已完成2500万美元的ATM交易

一名男子经营非法的ATM业务。 他从非法商店用现金兑换了大约2500万美元的现金。

根据美国司法部的数据，在2014年至2019年之间，Kais Mohammad用非法获得的钱兑换了比特币和其他加密货币以及未经授权的加密货币ATM。

这位绰号仅为“ Superman29”的洛杉矶男子用这种方法洗了大约2500万美元的钱。 该部已起诉穆罕默德经营无牌汇款业务和洗钱活动。 该名男子经营一家名为Herocoin的非法金融服务公司。 为了向客户收取25％的佣金，该公司出售了比特币和其他加密货币。 根据该机构的新闻稿，穆罕默德（Mohammad）从未询问过他从加密货币获得的钱的来历，因为他有意识地帮助了那些通过暗网上的各种非法活动赚钱的企业。 该男子不仅在洛杉矶而且还在其附近购买和运营了17台加密货币ATM，为此他也没有足够的文书工作。

穆罕默德以前曾在一家银行工作，因此他在金融服务方面拥有丰富的经验。 直到2018年7月，这名男子才在美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）上注册了自己的业务。 最终，该公司在FinCEN与公司联系后才进行了注册，但该人不符合联邦法律的要求，因此没有许可证。 该机构的特工在2018年和2019年多次与穆罕默德进行了联系，因为他们没有报告法律要求向当局报告的几笔较大的比特币交易。 该男子已被判处最高30年监禁。

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原文作者：Andrea

编译者/作者：wanbizu AI

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