美联邦法院“判定比特币为货币”，关联暗网21亿洗钱案，5重事实3点误解与1个

关于7月25日凌晨前后发生的“比特币被美联邦法院判定为货币”一事，国内不少媒体进行了一波疯狂转载，不了解详情的国内投资者，甚至在朋友圈惊呼“2020年，比特币10万美金不是梦”，还有人认为“人们对比特币的接受程度正在从量变变为质变”，认为“变天了”。

其实，无比特币是否被美联邦法院判定为货币，或者其它性质，比特币牛市不是早已开始了吗？至少从312之后就开启了，这件事不过是催化牛市的因素之一。

即便这样，这条新闻还是火了一把。

甚至还把比特币推上了7月25日上午9时47分的微博热搜，最高排行第21位，财经网、福布斯中文网、新浪财经的官微纷纷转发，评论区上演了一场“比美国联邦法院大法官水平还高”的评论秀。

所有这些转述与评论，其实或多或少都存在一些误解，根本原因还是对事实了解不够深入。那么事件经过一整天的发酵与传播，“比特币被美联邦法院判定为货币”事件至少存在“5重事实3点误解与1个启示”，目前来看该事件无关牛市却是牛市催化因素之一。

1、比特币被判定为货币，事件始末

关于“比特币被美联邦法院判定为货币”事件详细始末，彭博社给与了相当详细的报道，这里直接引用，中间会对晦涩难懂的地方给予解释。

彭博社的报道显示，一家美国联邦法院周五表示，比特币是一种“货币”，受《华盛顿特区货币传输法案》约束。

注：为什么彭博社在报道时会用到“一家美国联邦法院”这样的字眼？这是因为美国法院体系中，有最高法院、地区法院之分，地区法院就是这里的联邦法院，具体下文会对美国法院体系进行介绍。

该法院拒绝撤销对一家比特币地下交易平台的经营者Larry Dean Harmon的刑事指控。据称Harmon经营未经许可的货币传输业务，并涉嫌洗钱。Harmon在2019年被联邦大陪审团起诉，但他此前试图驳回非法货币传输的指控，辩称比特币不属于“货币”，他的平台也不是美国法律下的“货币传输业务”。

注：Larry Dean Harmon与一起涉嫌3亿美元（21亿人民币）的暗网洗钱案有关，并于今年2月13日被拘留。

哥伦比亚联邦法院（地区法院）首席法官Beryl a. Howell撰文指出，货币“通常意味着一种交换媒介、支付方式或价值储存手段，而比特币就是这样的事物。”

哥伦比亚特区美国地区法院首席法官贝Beryl a. Howell

法院称，尽管华盛顿特区的法律没有严格定义“货币”，但它采用了这一常用定义。

注：比特币就是货币，这在美国法律界是早有共识，Larry Dean Harmon为了脱罪辩称比特币根本不是货币，他也没洗钱，但这显然是不可能的。

本次裁决意味着，比特币仅在《华盛顿特区货币传输法案》下被视为货币。使用比特币和其他加密货币进行交易的公司通常需要获得各州颁发的货币传输许可证。

而财政部的金融犯罪执法部门也认为，通过加密货币进行的洗钱活动应受联邦货币传输法的管辖。

需要指出的是，多位业内法律合规人士指出，比特币作为货币在美国行政和司法部门早就是共识，在美国从事比特币交易的平台需获得MSB（money service business）或MTL（money transmitter license）等货币相关执照。而比特币在中国一直是被认定为商品。

注：正是如此，在美国开交易所要分别申请50个州的执照，如果没有获得某一个州的认证，就不能在该州从事交易。

消息传出后，比特币价格波动不大，目前约9570美元。

2、判定比特币为货币五重事实，需要重点关注

根据彭博社报道，加上外网其它新闻，我们认定该事件至少有五重事实需要重点关注。这五重事实分别是：（1）事件源于交易所洗钱；（2）洗钱与否的定夺权在美国各州联邦地区法院，而不是美国最高法院；（3）在美国法律界，比特币就是货币；在美国金融界，比特币不是证券而是商品；（4）法官判断依据源于《华盛顿特区货币传输法案》；（5）事件对比特币价格未产生明显影响。

1）与暗网AlphaBay有关，涉嫌洗钱超3亿美元

涉事男主名为Larry Dean Harmon，是美国俄亥俄州居民，2019年被联邦大陪审团起诉，已于今年2月6日被拘留。

原因是Larry Dean Harmon为“暗网”市场AlphaBay洗钱超过价值3亿美元的比特币。罪名是涉嫌洗钱、非法经营货币转账业务和无证汇款。此外，Harmon在AlphaBay非法加密货币交易中扮演了重要角色，通过运营“Helix”的混币平台，为AlphaBay进行洗钱。

而且，Larry Dean Harmon拥有两家公司，分别是Coin Ninja（旗下包括加密钱包提供商DropBit）和Harmon Web Innovations，其资产均已被冻结。

关于全球第二大暗网AlphaBay（仅次于丝绸之路）。2017年7月，由美国联邦调查局、美国缉毒局与荷兰国家警察总局主导，英国、加拿大、法国、德国、立陶宛、泰国以及欧洲刑警组织协助，采取联合行动，全球第二大暗网平台“AlphaBay”（阿尔法湾）被关闭。

因此，单单“比特币被定性为货币”这件事，只不过展现了冰山一角，事件背后的故事更值得玩味。

2）洗钱与否的定夺权在美国各州联邦地区法院，而不是美国最高法院。

关于美国的法院体系，见下图。我们所看到的所谓的“美国联邦法院”，本质上就是美国地区法院，只是美国法院体系众多法院中的一个，而绝对不是美国最高法院，甚至也绝对不是美国上诉法院。

下面对美国法院体系进行一个简单的科普，资料搜集于网路，但经过阿风把关核实。

关于联邦地区法院，也被称为联邦法院，或者联邦地方法院。

每个州至少有一个地区法院，较大的州可能设立2至4个地区法院。现加利福尼亚州设有四个地区法院，办公地点分别在旧金山、萨克拉门托、洛杉矶和圣迭戈。纽约州和得克萨斯州也有四个地区法院。美国全国50州共设有89个地区法院，另外哥伦比亚特区、波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、北马里亚纳群岛各有一个地区法院，一共94个联邦地方法院。

每个地区法院至少有一名法官，共有576名地区法官。设在纽约市的纽约州南部地区法院法官最多，有27名法官。联邦地区法院法官都是由总统经参议院同意后任命，终身任职。地区法院是初审管辖法院，也是联邦司法系统中“工作最重的”的法院。

这91个联邦地区法院只有联邦的司法管辖权。但联邦地区法官审理的案件可能涉及不同州的公民，这时，他们也要应用有关州的法律。经联邦地区法院判决的案件，大多数可以上诉到联邦上诉法院，有少数几种可以直接上诉到最高法院。

关于联邦上诉法院。

美国全国50州划分为11个司法巡回区，此外，首都华盛顿哥伦比亚特区作为一个巡回区，每个巡回区设立一个联邦上诉法院，共12个上诉法院。每个巡回区所管辖的范围大小不同，如第二巡回区只辖纽约和康涅狄格两州，第九巡回区则辖加利福尼亚等太平洋沿岸及夏威夷、阿拉斯加九个州并加上关岛和北马里亚纳群岛。

另外还有一个特别的“联邦巡回区”，其上诉法院称为联邦巡回上诉法院，由12名总统提名经参议院同意任命的法官组成，办公地点也设在哥伦比亚特区。

关于美国最高法院。

合众国最高法院是唯一直接由宪法明确规定而设立的法院，也是联邦法院中的最后上诉法院。1790年根据1789年司法条例成立，其组成人数几经增减，1869年国会通过法令规定最高法院由一名首席法官和八名大法官组成。

3）在美国法律界，比特币就是货币；在美国金融界，比特币不是证券而是商品

比特币作为货币在美国行政和司法部门早就是共识，在美国从事比特币交易的平台需获得MSB（money service business）或MTL（money transmitter license）等货币相关执照。

正是如此，在美国开交易所要分别申请50个州的执照，如果没有获得某一个州的认证，就不能在该州从事交易。

但在金融界，比特币以太坊不是证券。

2018年6月初，在旧金山举行的雅虎金融全球市场峰会上，SEC公司融资监管部主管William Hinman表示，SEC将不会把以太坊和比特币归类为证券。

综上，比特币属性就像黄金那样的，既是钱，又是大宗商品了。

4）法官判断依据源于《华盛顿特区货币传输法案》

哥伦比亚的法官，引用华盛顿特区的法案，这也搭不上啊！事实上，两个名字指代同一个地方。即华盛顿哥伦比亚特区(Washington D.C.)，简称华盛顿，又称华都、华府。

《华盛顿特区货币传输法案》认定比特币为货币，即Money，而不是法币，即Fiat Currency。“Money”是经济实质上的货币，其实就是流通量大、具有一定市场深度的通证，而法定货币的表述是“Fiat Currency”。

两者有本质区别，认定成为Money之后就能判定洗钱罪名啦。

5）事件对比特币价格未产生明显影响

比特币价格并未产生明显波动。

3、3点误解与1个启示

误解一：国内媒体反应与投资者的惊呼：要变天了。

7月25日上午9时47分的微博热搜，最高排行第21位，财经网、福布斯中文网、新浪财经的官微纷纷转发，评论区上演了一场“比美国联邦法院大法官水平还高”的评论秀。

上了微博热搜。

@杨方：将比特币定义为“货币”，这是老美收割世界财富的又一个“姿势”，正确看待比特币炒作品，真正定位成货币是然并卵！游戏有风险，投资需警慎！正确看待，理智博弈！

@ULBESCY：比特币之前就已经在某些地方成为了交换的媒介，算是虚拟货币的，承认了好像没啥......吧。有可能懂的人炒一波...

@米多多掌柜：那么美联储背书吗？货币好歹有政府信用背书啊

误解二：比特币立刻能涨到1万美金。

这是痴人说梦话，就按流通1000万比特币来看，还需要10000亿美金才能达到这个水平，怎么可能？但不排除未来能涨到10万美金。

误解三：比特币已经进入美国金融法监管。

其实，并没有。但是把虚拟货币行业纳入“金融法”监管体系早已是大势所趋。

一点启示：不要把任何与比特币相关的法律界定都当做牛市催化剂，例如，这次美联邦法院“判定比特币为货币”，明摆着就是利空，他们这么判定的目的就是为了监管与反洗钱。

但总体上而言，就像两周前Twitter被黑事件一样，这次美联邦法院“判定比特币为货币”，也是在对比特币做了很大的宣传............韭菜正在入坑。

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编译者/作者：阿风1989

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