万事达卡公司高管被指控洗钱掩盖银行与有线卡

有争议的德国付款处理商Wirecard（几张加密借记卡的发行人）已被塞浦路斯一家陷入困境的FBME银行的万事达卡高管高管涉嫌犯罪活动的最新报告所牵连。

2014年，美国金融犯罪执法网络禁止美国金融机构与FBME打交道。此前，该银行被指控用于“促进洗钱，恐怖分子融资，跨国有组织犯罪，欺诈，逃避制裁和其他非法活动”。 ”

根据《泰晤士报》 7月27日的报道，这些指控包括便利处理与叙利亚化学武器计划和互联网儿童性虐待有关的资金。

FBME与Wirecard的联系

据报道，FBME是通过一个未透露姓名的关键客户与Wirecard建立联系的，该客户最近因无法弥补公司账目中的21亿美元现金损失而陷入了丑闻。

缺少资金的发现促使Wirecard申请破产，并导致该公司首席执行官Markus Braun在德国被捕。 Wirecard的首席运营官Jan Marsalek据称躲藏在俄罗斯，据认为他依赖于使用加密货币转移的资金。

在FBME传奇的最新一章中，私人调查人员指控一位未透露姓名的万事达卡高管使用“虚拟交易”系统进行洗钱掩盖，旨在阻止Visa和万事达卡的反欺诈和洗钱活动。检查。

据称，该系统通过在公司之间来回ping幻像交易而起作用，从而将可疑（红旗）交易的发生率降低到了数十万个明显的交易量（人为夸大）中。

FBME股东的发言人驳斥了新的指控，认为这些指控是虚构的和未经证实的，并指出法院没有发现私人调查员的调查结果“得到任何证据的支持”。

万事达卡发言人告诉《泰晤士报》，虽然该公司不会对FBME案发表评论，但万事达卡对付款处理方“保持了严格的执行程序”，这可能涉及罚款和/或吊销许可证。

关于Wirecard的怀疑

在《华尔街日报》今天的一份报告中，Wirecard被指控对赌博交易进行了错误编码，并且被盗卡购买和反向交易的发生率很高。

作为回应，Visa和Mastercard都被指控在10年前对Wirecard处以超过1000万美元的罚款。 消息人士称，至少自2015年以来，Visa高管就对该德国付款处理商提出了担忧。

美国司法部也正在对Wirecard进行调查，调查其在涉嫌与大麻市场Eaze Technologies Inc.相关的1亿美元银行欺诈串谋中可能发挥的作用。

在不断发展的丑闻中暂时停职之后，英国金融监管机构最近重新启动了负责发行Visa加密借记卡的Wirecard子公司。

—-

原文链接：https://cointelegraph.com/news/mastercard-exec-accused-of-money-laundering-cover-up-at-bank-with-ties-to-wirecard

原文作者：Cointelegraph By Marie Huillet

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。