将近一百万个比特币持有暗网市场，欺诈者和小偷

不太了解比特币和加密货币世界的人们经常将数字资产与犯罪联系起来。 他们看到有关毒贩，枪支贩子和洗钱的头条新闻，他们在这里使用BTC或另一种加密货币，并假设几乎所有加密货币都用于犯罪。 丝绸之路案爆发后，BTC首先广为人知。 如此多的公众通过犯罪叙事了解了比特币。 此外，经常冒充名人和其他名人的骗子正在加密社区中大量繁殖，以接触人们并无偿地向他们汇款。

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骗局获得了99,000 BTC

距最著名的黑客攻击仅几周时间，欺诈者控制了高级Twitter帐户并说服许多人向他们发送比特币。 黑客仅能用相对少量的钱就能做到这一点，但是即使如此，它也强化了BTC主要用于罪犯的想法。

即使在发现了这种著名的欺骗之后，仍然有很多无意识的受害者。 他们愿意花很多钱。 区块链的分析平台Whale_alert告诉我们，即使在Twitter上发现了黑客攻击之后，又有大量BTC发送给了欺诈者。 这是4.73 BTC，在交易发生时是47,138美元。

分析公司Chainalysis进行了一项研究，以找出这些欺诈者和暗网市场持有多少BTC。 该研究发现，犯罪分子现在拥有将近100万个BTC。

非法服务或其对手方将保留其收到的资产，直到将其转移到合法的洗衣服务为止。 因此，非法资金代表了未来可能发生的洗钱活动的已知范围。

非法购买资产的持有分为几个主要类别。 最大的三个市场是非法市场，拥有585,000 BTC，赚取99,000 BTC的诈骗和被盗资金，总计205,000 BTC。 总体而言，Chainalysis估计，暗网市场，欺诈者和小偷拥有892,000 BTC。

通常，这些硬币以加密货币交易所为目标。 犯罪分子可以通过证券交易所迅速转移资金，即使这种欺诈行为仍然存在并且积累了更多的钱。 用于犯罪的被盗资金和BTC正在通过证券交易所迅速转移的事实，强化了对更严格的KYC法律和程序的论点。

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原文链接：https://cryptosvet.cz/temer-1-milion-bitcoinu-drzi-trhy-na-darknetu-podvodnici-zlodeji/

原文作者：Roman Blecha

编译者/作者：wanbizu AI

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