61BTC速递丨全员落网PlusToken诈骗案告破套利外衣下的传销如何识别

7月30日中华人民公安部消息，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一特大跨国网络传销组织。

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人架设“PlusToken平台”并开发相关钱包，开始从事互联网传销犯罪。PlusToken的一个主要特点是，要求受害人首先将人民币兑换成BTC、ETH、EOS等数字货币，之后编造一个所谓“智能搬砖套利”的骗局，只要花500美元左右开启“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。同时按照传销盘的基本配置，设计了“十级传销”：推广用户有十层搬砖奖励，直推一层的100%，二层到十层的各10%。

据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元(以案发时市场行情计算)。

根据上述报告我们可以了解到，2019年6月警方就将Plus Token的27名核心成员全数归案，而今年3月警方又将团伙中的82名骨干成员悉数抓捕，自此整个PlusToken犯罪团伙全员落网。

PlusToken诈骗案的告破，不仅可以帮助受骗者找回财产损失，威慑其他诈骗团伙，对于币圈也是一种危机解除，其团伙卷走了巨额数字货币资产，光BTC就超过流通量1%的，于是每每出PlusToken资产转移或疑似转移的动作，整个市场行情都会出现恐慌，PlusToken的赃款也成了数字货币圈头顶的达摩克里斯之剑。

这一消息同时也让专业套利团队长舒一口气，这两年一直在背黑锅，但凡跟人提到套利，就会有不明真相的人误认为是Plus Token传销，某种程度上币圈套利都快跟Plus Token诈骗划上了等号，这对于专业的量化套利团队是非常不公平的。

PlusToken“成长”史

2018年上半年，陈波（化名陈子涵）、谷智江（化名谷力）、丁赞清、陆万龙（化名陆遥）、彭瑞轩、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南长沙创办了名为“盛世联盟社区”的组织，密谋启动以“区块链”和“加密数字货币”为旗号的“资金盘”。

2018年5月左右，在王仁虎、张微、董建华等网络技术人员的协助下，陈波、陆万龙等人通过杭州某家软件开发公司，定制了名为PlusToken的平台系统，并开发了手机App，开始通过微信公众号、网站等形式在线上推广PlusToken平台。

2018年9月起，伪装成“区块链钱包”项目的PlusToken冠名、赞助一系列区块链展会，在圈内圈外打出名气，入金规模不断壮大，规模接近10亿。

2018年10月，PlusToken上线所谓钱包交易所；11月，PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”，随后开通了充值功能。

2019年起，在超高额收益诱惑下，PlusToken开始“突飞猛进”。然而开始中国警方立案调查。

2019年6月30日，PlusToken钱包无法提币。至此，PlusToken骗局崩盘。随后，PlusToken组织者潜逃海外。

2019年7月至8月，公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地警方开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

在骗局崩溃之后，骗子开始转移资产，在交易留言中公然宣称，“对不起，我们已经跑路了，一切都结束了。”

61BTC防骗指南

回顾Plus Token的整个诈骗史，其实也很简单，先是假装成钱包然后砸钱赚眼球引起大量群众关注，再用高额的收益诓骗大量投资者使用，再运用典型的传销模式发展下线。本质上就是披着套利外衣的传销诈骗，以套利交易故作深奥蒙骗没有相关专业知识的投资者。

为此我们专门找到专业量化套利团队61BTC客户负责人张云梦女士讲解什么才是真正的套利：

首先是市场上不存在月化10-30%的搬砖套利，甚至年化10%都非常困难！搬砖套利主要是依靠不同交易所同一币种的差价低买高卖获得收益。这种套利模式相对风险较低，但其门槛也非常低，套利机会是有限的，竞争者众多导致收益越来越少。目前专业团队都不做搬砖套利就是因为收益太低。

再者专业套利团队目前大多都不会要求客户将资金打入指定账户，像61BTC一直就做的API权限交易，资金始终在客户自己的账户，团队只有交易权限，并且我们只选择跟头部交易所合作，像今年的FCoin交易所跑路事件就导致很多套利团队暴雷，就是因为一些团队缺乏经验还有贪图低廉的交易手续费以及分的下场。“我们足够自信给客户带来我们承诺的收益，所以我们”，这种模式可以极大避免机构卷钱跑路。

最后61BTC也希望各位投资要正视套利，任何投资收益都伴随者风险，投资者一定要清楚自己的风险承担能力，不要一味追求高收益高回报，这样很容易陷入诈骗陷阱。

虽然PlusToken团伙全员落网，但以后一定也会有类似骗局出现，即使是现在PlusToken官网仍旧在运行，甚至还跟央行DCEP攀亲戚。所以各位投资者更应该擦亮眼睛识别真假。

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编译者/作者：61量化

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