深入研究Banana.fund加密货币链共享项目以及欺诈超过650万美元的方法。

美国检察官正在寻找方法以取回650万美元。 在投资者成为“ Banana.Fund”的比特币骗局的受害者之后，这是著名的资金共享计划之一

在扣押用于资金的加密货币的情况下 检察官指控Banana.Fund匿名基金管理人称 他们未能兑现向投资者返回价值超过170万美元的承诺。 之后，该基金确定了洗钱和退款的形式。 这导致没收了美国特勤局（USSS），并没收了中央482比特币（BTC）和1,721,868系链（USDT）。

该诉讼于7月29日在哥伦比亚特区地方法院提起，目的是正式将财产所有权授予美国政府，以便将钱移交给受害者。

该案并未具体说明Banana.fund链共享项目背后的身份，但该骗局的受害者指责了几名嫌疑人，包括理查德·马修·约翰·奥尼尔，也称为“乔·库克”。基于CoinDesk验证的文档。

其中一名受害者迈克·科宁（Mike Koenen）告诉CoinDesk，至少自2018年5月以来，他敦促美国海军对香蕉基金和奥尼尔本人进行调查。

CoinDesk检查的文件显示，到2019年11月，旧金山SSSS地区办公室的代表已向受害者发送了一封电子邮件，以获取有关Richard O’Neill的更多信息。一年前，为了执法并暂停了奥尼尔的Poloniex网络交易帐户

但是，奥尼尔否认了所有指控。

@media（最小宽度：500像素）{。响应文章{宽度：468像素；高度：60像素}}如何欺骗香蕉基金的钱

Banana.Fund的白皮书描述了为业务发展筹集资金的想法。 对于一群有趣的牧羊创业公司 最初，他们为种子投资者提供了运营透明度。

奥尼尔接受了采访 投币电报 2017年1月，Banana.Fund将“使用区块链技术来处理透明且不可逆的全球交易。 他认为，他“为所有用户免费建立了跟踪他们的商业想法的竞争环境”。

在筹集资金方面 根据Telegram用户Dutch_Giant的说法，希望参与的投资者必须至少有0.02 BTC的投资.Banana.Fund是基金的受害者之一。网页板 创客论坛 现在关闭了

“您存入的钱越多 大多数业务的增长都更大，” Dutch_Giant说道。他投资了0.024美元的btc，或“当时的投资额约为60美元”。

但是，Dutch_Giant似乎并不是最不幸的。 仍然有超过82个比特币投资者和9个人捐赠超过10个比特币，还有417个投资者声称损失了481个比特币，几乎失去了价值。根据奥尼尔的资产负债表报告，该公司为Banana.Fund投入了550万美元。

这些数字来自的资产负债表报告 奥尼尔于2018年1月2日向香蕉发送电子邮件后开始收集“确认的退款支票”。基金的许多投资者都可以要求退款。几乎是原始投资价值的三倍 （但不是比特币价值）

奥尼尔在与CoinDesk的信息共享公告中说：“香蕉基金是一个失败的筹款项目。”并在刑事诉讼中提到，香蕉基金现在已经把钱花光了。价值超过60万美元的投资者中已有三分之一，他说他将剩余的比特币硬币保留到2017年底，使他的初始投资回报率是投资者的三倍之多。第一个是美元（USD）。

计算的风险

检察官声称，“被告”的帐户余额超过1100万美元，可以轻易偿还“起诉”。 即使是Banana.Fund的最大投资者，他们也声称“被告”花了数周的时间将自己的USDT硬币转换为“买卖加密货币以谋取个人利益”，并试图撤回一次以买房子

另一位受害者克里斯·泽利斯科说，奥尼尔先生“用我们的比特币硬币在Poloniex网站上投注，他只赚了一点钱”。

检察官还指控“被告”参与了年度比特币洗钱活动，涉及7种不同加密货币的40,000多笔交易。

检察官说，此外，“被告”甚至从未偿还大多数投资者。

Dutch_Giant表示，大多数Banana.Fund投资者都意识到与“ Jo Cook”组织相关的风险，他说他拥有欺诈性筹款网站的往绩。 尽管如此，仍然有一些投资者愿意支付他们的钱。

他说：“这是一个合理的计算结果。”

资料来源：coindesk

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/08/03/banana-fund-crypto-ponzi-scheme/

原文作者：Thongchai Jantasorn

编译者/作者：wanbizu AI

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