犯罪嫌疑人在圣塔卡塔琳娜州的维迪拉领导一个金融金字塔计划,用比特币洗钱,已经逮捕了总计1300万雷亚尔。 在7月5日星期三举行的最后一次扣押中,民警和圣卡塔琳娜州公共部(MPSC)绑架了280万雷亚尔。 第一次发作 这是维迪拉县警察局第三次缉获。 据CriptoFácil报道,拆除该计划的行动于7月23日启动。 值此之际,警察首次查获了500万雷亚尔的资产。 此外,它确定被调查者开始使用电子脚链进行监视。 根据警方的说法,这是因为据称金字塔的领导人是在巴西宣传该计划的最负责任的人之一:
第二次发作 第二次缉获发生在7月31日,当时缴获了490万雷亚尔。 根据民警的说法,维迪拉司法部门追回的款项来自提交人名下的非法收益。
根据调查,被调查者建立的金字塔(未透露姓名)在经济上使数千名受害者受伤。 此外,它整体上损害了经济金融秩序。 代表爱德华多·德瓦维里(Eduardo Defaveri)强调,民警将继续进行调查。 这是因为它仍在寻找“案件的更大内容”。 另请阅读:律师说,Genbit公司负责人的家人知道受害者的钱在哪里 另请阅读:BWA受害者希望从国外追踪加密货币计划的资金 另请阅读:查看7月份表现最佳的5个排名前10位的加密货币 —- 原文链接:https://www.criptofacil.com/lider-piramide-bitcoin-tem-13-milhoes-apreendidos/ 原文作者:Lorena Amaro 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
比特币金字塔领导人已缴纳1300万雷亚尔
2020-08-07 wanbizu AI 来源:区块链网络
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