两名哥斯达黎加男子被指控用比特币洗钱2.8亿美元

关键事实：

大卫·佩特（David Pate）和何塞·冯（JoséFung）使用暗网销售毒品。

他们现在被指控七项罪名，包括阴谋洗钱。

两名分别为44岁的David Brian Pate和38岁的JoséLuis Fung Hou的哥斯达黎加男子在美国被指控七项刑事指控，涉嫌出售毒品和洗钱超过2.8亿美元的比特币（BTC） ）。

涉案人员负责在Darknet上交易麻醉药品和阿片类药物，该网络是Google或Bing搜索引擎未编制索引的加密网站网络。

据美国司法部称，作为药剂师的冯和帕特都将获得超过23,000比特币，用于非法分发麻醉药品和阿片类药物。 冯本来负责将较旧版本的OxyContin（羟考酮）和吗啡药丸卖给Pate，后者在丝绸之路和AlphaBay（现已关闭）的市场上交易了数年。

根据初步查询，被告将这些药从哥斯达黎加运到美国，并在那里分发。由其他同伙。 收到药丸后，将它们以较小的包装邮寄给买家。

“毒品经常藏在旅游纪念品中，例如（当地）马拉卡斯。 在客户收到货物后，暗网市场据称将客户的比特币资金作为Pate的押金，“美国司法机构谈到了涉案人员所使用的方法。

哥伦比亚特区联邦大陪审团提出了以下指控，其中包括：串谋散布受控物质，散布受控物质，串谋进口受控物质，串谋洗钱和洗钱工具。

值得一提的是，司法部强调美国反毒品机构（DEA）的工作已经“渗透”了暗网，从而突出了该机构的工作。

帕特（Pate）也是美国公民，以各种假名经营，包括“ buyersclub”。 两人目前居住在哥斯达黎加。 如果他们被审判并被判有罪，他们可能收到的刑罚是未知的。

尚不清楚所涉人员是否被哥斯达黎加警察部队拘留或是否仍是逃犯。 也没有提供有关可能的引渡程序的细节。

哥斯达黎加和比特币跟踪

中美洲国家的当局有跟踪比特币交易的经验。 CriptoNoticias于去年1月报告说，当地警察使用第一种加密货币来监视交易，以拆除一伙绑架者。

涉案人员获得了释放商人威廉·肖恩·克雷顿·科普科的比特币支付的95万美元。 其中一名罪犯在卡塔戈镇打开了钱包，使当局能够确定其位置，并在该国逮捕了12人，在西班牙逮捕了3人。

尽管克赖顿的亲戚付了款，但八个月后，他的遗体在克波斯市被发现死亡。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/hombres-costa-rica-acusados-lavar-280-millones-bitcoin/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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