比特币被用于巴西的洗钱计划

Lava Jato行动的被告货币兑换商Dario Messer与联邦公共部和联邦警察的检察官达成了裁决答辩协议。

在作证期间，Masser透露存在一种涉及使用比特币的洗钱计划。 在协议中，Masser承诺返还10亿雷亚尔。

用比特币逃避外汇

正如美国有线电视新闻网巴西8月13日星期四报道的那样，这是一种逃避外汇交易的新技术。

梅塞尔还表示，他没有使用比特币洗钱计划。 但是，他提供了有关罪犯概况的详细信息。

他们年轻，具有广泛的计算机技能，并且经常在巴西以外的地区工作。 因此，截止到该投诉已被批准，将以此为重点展开调查。

Doleiro da Lava Jato将退还房产

根据CNN的报道，梅塞尔还是里约热内卢的Lava Jato的被告，涉嫌洗钱和其他犯罪。

因此，对于里约的强积金和PF成员而言，认罪协议在调查历史上是“前所未有的”。

货币兑换商还提到，里约热内卢的政客和商人从他的洗钱计划和向国外汇款中受益。

除承诺返还10亿雷亚尔外，货币兑换商还放弃了几乎所有资产。

他还承诺提供艺术品和在巴哈马的一个账户中发现的1700万美元。

此外，他还将退还里约热内卢南部地区的财产，纽约的公寓以及巴拉圭的土地和农场。

但是，存在阻碍遵守该协议的障碍。 这些障碍之一是巴西和巴拉圭之间需要达成协议以分摊数额。

值得一提的是，梅塞尔还是巴拉圭刑事诉讼的被告。

三年徒刑

根据CNN的规定，对货币兑换商规定的罚款是封闭制度下的三年，最多18年。

因此，在服完刑期后，梅塞尔仍将能够在里约南区和约100万雷亚尔的公寓中享受生活。

这句话是由调查人员庆祝的。 即使按照“熔岩贾托行动”的标准，这也是严厉的惩罚。

梅塞尔被称为“货币兑换商”，是2018年“C?mbio，Desligo”行动的主要目标。LavaJato的发展研究了52个国家的非法外汇交易系统。

另请阅读：比特币的主导地位下降，山寨币获得市场份额

另请阅读：比特币分析：BTC可能会回到10,000美元

另请阅读：使用比特币窃取紧急援助的犯罪囚犯

—-

原文链接：https://www.criptofacil.com/bitcoin-usado-esquema-brasil-para-lavar-dinheiro-revela-doleiro/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。