PayPal，Mercado Pago和其他公司被质疑交易

最近，CriptoFácil报告了经济防御行政委员会（CADE）的要求。 该机构要求交易所通知其三个主要客户。

8月14日，其他信件也寄给了政府机构。 中央银行，联邦税收和证券委员会（CVM）必须回答问题。

最值得注意的是给巴西中央银行的信，该信要求就涉及加密货币的问题采取明确立场。

此外，PayPal，PagSeguro，Stone和其他付款处理者也必须提供说明。 最后，五个银行也被激活。

中央银行，CVM和税务局收到正式信件

三个政府机构上周五收到了CADE的来信。 这些交易是在调查银行是否在关闭外汇账户中非法行事的过程中进行的。

巴西中央银行（Bacen），CVM和联邦税务局应在9月14日之前就不同问题提供澄清。

发送给Bacen的问题很直接。 这次，中央银行应该明确地将自己定位在巴西的加密货币上。

理解交换银行帐户的关闭以及该国作为一种支付方式的加密货币的状况是一些问题：

Bacen必须提供澄清

Bacen提供的回应会极大地影响巴西的加密货币领域。

要求CVM阐明其对加密资产作为一种投资形式的最新理解。

最后，美国国税局被问及如何创建自己的CNAE进行加密货币交易如何影响1888号规范指令。

CADE评估加密货币市场

除公共实体外，六家支付公司还收到了理事会的来信。

PicPay，Mercado Pago，PagSeguro，PayPal，Stone和Getnet将不得不回答以下问题，同样要到9月14日：

问卷发送给付款处理者

显然，CADE正在努力更好地了解加密市场。

通过这些答复，理事会将能够评估银行和其他支付实体表达的关注是否合理。

此外，传统银行还收到了带有自己调查表的信件。

银行必须证明没有竞争

巴西银行，桑坦德银行，伊塔乌，国际米兰和西克雷迪也收到了涉及三个问题的问卷。

截止日期也到9月14日，必须回答以下问题：

“考虑到IBGE最近为加密经纪和托管活动创建了特定的CNAE（国家经济活动分类），请告知特定CNAE的存在是否已经改变或将改变评估对CNAE的请求的过程加密货币经纪人开设活期账户。

在过去的三（三年）中，告知支票账户的数量（i）已知其加密货币经纪人要求开仓但被拒绝的支票账户； （ii）由已经关闭的已知加密货币经纪公司拥有。 2.2）对于第2.1项所述的同期，请说明未结/已结帐户数相对于（i）未结/已结活期帐户总数和（ii）到期未结/已结活期帐户数目的代表性特别是银行的商业利益。

您的公司或其隶属的经济集团是否在加密货币经纪人中拥有直接或间接股权？ 如果是这样，那么细节。”

简而言之，CADE想了解银行在创建交易所自己的CNAE之后将如何行动。

银行机构在关闭外汇账户时使用的一种论点正是缺少CNAE。

最后，根据第二个问题，理事会希望了解已结汇账户与其他已结账户的比率。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/banco-central-deve-posicionar-sobre-criptomoedas-bancos-encerrando-contas-exchanges/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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