AirBit俱乐部运营商被美国政府指控欺诈

Gutemberg Dos Santos，Pablo Renato Rodriguez，Cecilia Millan，Scott Hughes和Jackie Aguilar都因其在国际计划中的角色而受到指控。 该计划负责欺诈所谓的加密交易和采矿公司AirBit Club的个人投资者。 周二，美国政府宣布了起诉这些人的起诉书。

复杂的加密方案

未密封起诉书中的指控详细说明了上述所有个人如何参与协调机制。 该计划包括诱使投资者在AirBit Club中进行投资。 这是通过关于保证利润的承诺来实现的，如果他们将现金投资投入俱乐部的“会员资格”。

从2015年底开始，AirBit Club在其创始人Dos Santos和Rodriguez的广告宣传下，成功将自己营销为加密行业内的多层营销俱乐部。 与之并列的是其发起人，包括Aguilar和Millan，他们也营销了AirBit Club。 这些发起人向受害者做出虚假承诺，声称AirBit Club通过加密交易和采矿赚取了回报。 因此，他们被承诺如果购买会员资格，将获得被动和有保证的每日回报。

说谎与欺骗

尽管这些受害者确实看到“利润”开始积累，但这最终是一种虚假的表述。 相反，被告只是充实自己，从这些计划中购买人们通常购买的所有东西。 清单从珠宝到汽车再到豪宅。 但是，他们也花了一些钱在奢侈的博览会上，以招募更多的受害者。

尤其是休斯，是获得加利福尼亚州执业律师资格的律师。 他先前曾代表Dos Santos和Rodriguez参与证券交易委员会（SEC）的调查。 这项调查是关于另一个名为Vizinova的投资计划。 休斯通过除掉Internet上有关Vizinova和AirBit Club的负面信息，帮助两人实施了AirBit Club计划。

一丝钱

最早在2016年尝试从Airbit Club在线门户取钱的受害者失败了，然后向发起人投诉。 这些受害者被拖延，找借口，并最终获得隐性收费，总计超过所要求的受害者撤离的50％，也就是说，他们甚至无法成功撤离。 据称，阿吉拉尔告诉该计划的一名受害者，如果她想获得报酬，她应该引进新成员。

多斯桑托斯（Dos Santos），罗德里格斯（Rodriguez），米兰（Millan）和休斯（Hughes）都试图通过一系列国内外银行账户对AirBit Club的收益进行洗钱来隐瞒该计划。 这包括休斯管理的律师信托帐户。 该集团通过这样做，设法洗钱了至少2,000万美元的计划收益。

他们被指控串谋实施电汇欺诈，银行欺诈以及串谋进行洗钱。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/08/19/airbit-club-operators-charged-with-fraud-by-us-government/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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