墨西哥的银行比加密货币部门更容易洗钱

墨西哥银行业在洗钱方面受到监管机构的关注，甚至比加密货币行业还多。 这揭示了人们对由财政和公共信贷部金融情报部门（FIU）进行的第二次洗钱和恐怖分子融资国家风险评估（ENR）结果的了解。

金融情报部负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略（Santiago Nieto Castillo）透露，墨西哥《 El Economista deMéxico》报纸的出版物报道了第二次NRA的结果。它是最有可能用于开展洗钱活动的部门”。

在墨西哥运营的七个最大的银行（称为G7）是BBVA，Citibanamex，Banorte，桑坦德银行，汇丰银行，丰业银行和Inbursa。 它们共同代表了该国80％的金融活动。 具有讽刺意味的是，它是监管最严格的部门。 如上述媒体所述，进行货币兑换的银行也是最容易洗钱的实体之一。

在2016年进行的首次国家风险评估中，墨西哥最容易洗钱的实体是G7银行，经纪行，交易所和具有商业运作的多家银行机构。

根据第二个NRA的初步文件，金融科技公司的活动，包括加密货币可能会带来洗钱和恐怖分子融资的风险。但是，由于没有报告结果的正式文件，尚不清楚该部门代表的风险水平是什么，在第一次评估中还没有确定。

“目前正在对这些风险的普遍性进行分析，以确定其持久性，以及在适当情况下将所发现的风险纳入并与迄今与知名的金融科技公司有关”，您可以阅读金融情报部门（FIU）的初步文档。

根据金融情报机构的说法，七国集团银行业似乎是最容易洗钱的行业。 资料来源：ZENITH LR / Pix国家风险评估

在初步出版物中，监管部门指出，国家风险评估是一种机构间活动，使各国能够识别，评估和了解洗钱和恐怖分子融资的风险。 通过诊断，监管机构建立了采取新措施打击洗钱的方向。

在8月初举行的虚拟会议中，圣地亚哥·涅托（Santiago Nieto）提到了新兴风险中使用加密货币的洗钱活动。 关于此，他说已经发现与比特币使用有关的案件。

金融情报机构负责人认为，为了防止在墨西哥洗钱，《联邦防止和识别具有非法来源资源的业务活动法》必须遵守国际金融行动特别工作组的所有建议。 从这个意义上讲，他提到了立法将重点关注的一些方面，以打击洗钱活动。

从他的角度来看，该法规将侧重于资助恐怖主义。 承认政治人物； 通知脆弱活动中的可疑活动； 建立基于风险的方法； 培训计划和自动化系统，以及外部和内部审核。

正如CriptoNoticias报道的那样，去年2月，FIU启用了一个用于比特币平台和其他加密货币的模块，以记录其异常动向。 该系统识别在墨西哥运营的加密货币用户，并发出不正常或可疑的异常操作通知，此后，针对与洗钱有关的可能犯罪激活了跟踪程序。

—-

原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/banca-mexico-propensa-lavado-dinero-sector-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。