警方突袭了加密货币交易所，其中有99％的交易量是假的

在意识到Coinbit的99％都是假的之后，其办公室遭到了突袭。

根据韩国媒体的报道，在确定该公司创造了欺诈性交易量并使用非法方法赚取了数百万美元之后，首尔警察突袭了被认为是该国最大的交易所之一的Coinbit办公室。 经确定，联交所显示的交易量的99％是假的。

在全球加密市场中，创建假交易量是一种广泛使用的方法，研究人员指出，交易所中所有交易的90％以上都是可以相互交易的僵尸程序，以假装存在活跃的市场错觉。 由于它是洗钱中使用的一种方法，因此被称为“清洗交易”，即“清洗过程”。

交易所所有者和团队成员进行了交易

根据警方的声明，股市使用了类似的方法。 虽然交易所的所有者Choi Mo和其他团队成员据称使用交易所上的不同帐户购买和出售了各种代币，但据指出，这种情况对每月活跃用户群252 000产生了负面影响。

系统如何运作？

Coinbit开立了两个包含所有用户资金的交易所账户。 第一个账户是使用幽灵账户交易主要的加密货币，例如比特币，以太坊，XRP和Tether。

另一方面，另一个帐户正在与不确定项目的山寨币进行交易，并且仅在证券交易所可以使用IEO，并且可以在其中操纵供应和价格。 价格上涨后，令牌被高价出售给零售用户。

在关于该主题的报告中，有人指出Coinbit用这种方法非法获得了8500万美元。

还涉嫌挪用公款，而当局也对会计记录进行了许多调查。 公司不允许外部会计控制这一事实是另一个迹象，表明不会信任会计记录。

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原文链接：https://uzmancoin.com/bitcoin-borsasi-polis-baskini/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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