各领域专家齐聚同伴客沙龙探讨区块链监管科技话题

2020年8月25日下午14：30，同伴客沙龙第一期活动在北京举办。此次沙龙邀请了中国政法大学及中央财经大学的教授、中科院及工信部专家、一线公安干警以及企业实务工作者共同探讨《频发的数字货币违法犯罪引发的监管科技思考》这一话题。

如今，以区块链为技术背景的违法犯罪行为日益猖獗，然而对其的监管却相对滞后。7月30日，公安部官网宣布彻底摧毁Plus Token非法非法交易平台。该案涉案件的侦破，让基于区块链技术的违法犯罪行为逐渐走进大众视野。此次同伴客沙龙齐聚了各领域专家，就监管科技问题进行了研讨。

同伴客沙龙是由领先的区块链行业数据和分析工具服务商同伴客数据发起的系列沙龙活动。本期沙龙是由同伴客数据联合中国政法大学全价值链与票据金融研究中心、中国政法大学商学院EEP中心、北京海归科协共同举办的。

中国政法大学朱晓武教授带领其学生毛鑫，通过大量国外文献的研究后发现：近年来与加密数字货币有关的犯罪行为不断增加，加密数字货币与非法活动间的联系越发紧密且发展速度极快。有报告指出：比特币非法用户的数量从2011年开始增多持续到2015年达到约1500万在2017年达到约2500万；非法用户比合法用户更早的在比特币市场有交易存在，非法交易金额在13年后开始急剧增长，顶峰时期约130亿美元，15年处于持续跌落状态至不足60亿美元，随后17开始回升至年约110亿美元。区块链的公共性虽然会导致非法贸易的增多，但也给侦测非法活动也提供了便利。他们的研究已经给出了识别非法用的方法、并对用户交易特征进行了统计。

（同伴客数据联合创始人、区块链监管科技专家?邢淼）

同伴客数据区块链监管科技专家邢淼也向大家展示了区块链链上数据跟踪与监管方法。他以实际协办案件经历为基础，总结了“收集-追踪-锁定-鉴定”的四步追踪法：首先，将受害人提供的地址与同伴客数据的高危用户数据库及海量标签数据库进行比对；再使用同伴客数据自主研发的可视化跟踪系统，追踪资金流向，分析出链上交易的关联性后即可锁定嫌疑人账户；最后则需要出具具有法律效力的鉴定报告。邢淼认为：区块链不是法外之地，获得有效的办案线索可以大大提高区块链违法犯罪的侦破效率。

?（中央财经大学副教授顾炜宇）

?（中科院杭州院大数据总工周跃博士）

随后，中央财经大学副教授顾炜宇发表了题为《金融科技与监管科技和合规科技：

数字金融创新与风险管理的逻辑》的演讲，他认为：“金融创新与监管是金融发展的两大主题。数字金融就是数智金融，是金融科技的发展方向。“计算机算法、密码学研究专家，中科院杭州院大数据总工周跃博士在《区块链简化逻辑及区块链存证》中认为：“区块链在网络世界确实能够提高证据的真实性和有效性。但是在上链之前还有很多工作要做，最好能够在区块链原始证据上链之前将客观维度引入，这样才能够最大程度的保持证据的真实性和有效性。

主题演讲之后的场外环节连线到了西交利物浦大学和谐管理研究中心执行主任刘鹏博士、中国政法大学徐文鸣副教授、工信部装备工业发展中心冷单博士、北亚康城司法鉴定人孟坤博士以及杭州趣链的高勇军先生。他们就各自关心的话题与现场嘉宾进行了互动。

最后的沙龙讨论环节，中国政法大学国际法学院的祁欢教授、中国政法大学国际商务系系主任宏结教授、中央财经大学副教授顾炜宇、中科院杭州院大数据总工周跃博士和同伴客数据的邢淼围绕以下三个问题的展开了激烈的讨论：链上追踪是否具有完全的法律效力？国际贸易投资当中使用非国家主权数字货币有无可行性？DCEP能否推动人民币的国际化？

就像其他很多技术发明一样，区块链在对经济活动运转方式进行着颠覆性的革新的同时，也不可避免的会有其阴暗面。本期沙龙活动就监管科技这一话题展开了深入的探讨，并希望通过各领域专家的思维碰撞，前瞻区块链产业发展。同伴客沙龙也将秉持着以专业之力築思想之峰，以诸家之言探实践之路的活动宗旨，持续为大家带来各类精彩纷呈的内容。

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编译者/作者：活动汇

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