最新报告：与比特币和其他加密货币相比，银行更多地参与洗钱活动

一份新的报告显示，与较新的金融应用相比，金融机构和银行正在洗钱。

银行-最伟大的洗钱者

墨西哥金融情报局在其第二次《国家风险评估》中得出结论，银行和其他金融机构的洗钱活动远远超过了其他金融科技公司（如“新”银行）遇到的类似问题，并且这些问题已由他们报告。

该报告表明，由桑坦德银行，西班牙对外银行，花旗银行，巴诺特银行，汇丰银行，丰业银行和英布尔萨组成的墨西哥“七国集团银行”集团通过非法手段注册并赚取的收益明显超过其他金融公司。

墨西哥的银行洗了大笔钱。 图片：经验

墨西哥金融犯罪部门负责人Santiago Nieto Castillo：

“从所采用的方法学出发，由墨西哥七个最大的银行组成的多家银行是最有可能用于进行洗钱活动的部门”

该报告还指出，传统公司（例如金融经纪人，证券交易所和银行的机构提供者）也已包括在“高风险”类别中。

但是，应该指出的是，数字金融和金融部门并不完全“干净”。 这些部门被确定为金融犯罪，恐怖分子融资和洗钱的潜在传播者。

幸运的是（或没有），没有提出这样的风险分类。

但是，在8月初的一次会议上，一位墨西哥官员表示，像比特币这样的加密货币对犯罪行为和煽动犯罪活动构成了风险-墨西哥监管机构将该技术视为“新兴风险”。

汇丰毒品卡特尔

截至2012年，在监管机构发现与墨西哥和哥伦比亚的毒品帝国有联系之后，英国领先的国际银行汇丰（HSBC）在监管机构的视线中。

该银行甚至支付了19亿美元的罚款，并在2012年签署了为期五年的交易，原因是未能阻止墨西哥贩毒集团洗钱数亿美元。

汇丰银行在2012年助长了墨西哥的一个毒品帝国。 图片：SCMP

根据过去十年下半年的文件，汇丰银行放松了对洗钱活动的管制，使两个卡特尔（一个在墨西哥和哥伦比亚）可以通过银行转移8.81亿美元的毒品销售。

迄今为止，在加密货币行业中尚未发现这种广泛洗钱的情况。 实际上，像Chainalysis这样的公司现在正在与监管机构积极合作，以追踪比特币交易并发现任何可疑活动-这种方法进一步使加密货币部门合法化。

因此，加密货币和银行之间的拉锯战仍在继续。

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原文作者：Jannis Grunewald

编译者/作者：wanbizu AI

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