美国司法部（DoJ）正试图从律师那里没收近4亿美元，后者曾协助指控加密庞氏骗局OneCoin洗钱了数亿美元。 美国司法部周一在提交的一份呈件中，呼吁负责判决马克·斯科特（去年11月被定罪）的纽约法院作出“没收金钱的判决”。 在2015年至2018年期间，Scott为OneCoin创建了一个虚假的投资基金网络，洗钱总额为392,940,000美元，这是美国司法部目前正在寻求收回的金额。 这些实体从一系列空壳公司（表面上是投资者）获得了资金，这些资金实际上与OneCoin相关。 然后，这笔钱被转移为无法偿还或连接到一系列银行账户的贷款，其中一些直接与OneCoin创始人Ruja Ignatova关联-后者于2017年底失踪。 作为付款，Scott向自己转移了5000万美元。 美国检察官此前曾估计，OneCoin通过其加密货币计划从投资者那里获得了超过40亿美元的收入，这使其成为有史以来最成功的庞氏骗局之一。 去年，斯科特因一项共谋洗钱罪和一项共谋银行欺诈罪被判有罪。 根据周一提交的文件，美国司法部希望冻结斯科特的资产，直到他没收他为OneCoin洗钱的近4亿美元。 如果得到法院批准，美国政府将可以没收资金和资产，以及斯科特拥有的任何其他财产，直到金额达到目的为止。 这将包括他用OneCoin的收益购买的几栋海滨别墅，跑车，珠宝，手表和游艇。 他还将面临失去用于洗钱OneCoin资金的银行账户的控制权。 斯科特（Scott）在10月9日被判刑时，将面临最高50年的监禁。另请参阅：OneCoin Ponzi的被指控领导人押后洗钱被判刑 阅读下面的DoJ提交：
—- 原文链接：https://www.coindesk.com/us-onecoin-money-launderer 原文作者：Paddy Baker 编译者/作者：wanbizu AI 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
美国从被定罪的OneCoin洗钱者手中夺走4亿美元
2020-09-02 wanbizu AI 来源：区块链网络
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