警方在涉嫌2520万美元欺诈案中对韩国主要加密货币交易所进行了突袭

韩国警方于9月2日突袭了韩国最大的加密货币交易所Bithumb，这是对该组织主要股东涉嫌欺诈的调查的一部分。 在5月至7月期间，记录到平台的访客数量达到411万人，Bithumb是该国最大的交易所。

根据当地的出版物，首尔市警察局的智能犯罪调查部“搜索并没收了被该交易所用作首尔江南区总部的场所”。

警方的行动似乎源于该交易所的本地代币BXA发行时涉嫌的投资欺诈。 媒体报道表明，在交易所未能在平台上列出这些代币后，“这些代币的投资者遭受了损失”。 据称，所谓的投资欺诈行为已造成数百万美元的损失。

据称，BXA代币是在Bithumb董事长，李正勋与BK集团董事长金炳根（57）谈判出售交易所之前向投资者出售的。 拟议的收购未能实现。

BXA受害者声称，“ Jung-hoon和其他人通过不列出代币而造成了损失”，尽管筹集了2520万美元，但他们理解该代币将在交易所上市。

据信，在突袭之前，郑勋（44岁）“曾因欺诈和非法转移资金到国外（违反对某些经济犯罪加重处罚的法令）而受到警方调查。”

同时，Bithumb于2019年末下达了支付6900万美元预扣税款的命令，这是该公司的最新举动。Bithumb对该决定提出上诉，认为该命令是毫无根据的。

顺便说一句，对Bithumb的袭击发生在该国的执法部门突袭了另一家交易所Coinbit的办公室之后。 当局声称，Coinbit一直在夸大其报告的交易量，并在此过程中获得了8500万美元。

在撰写本文时，交换平台似乎不受当天事件的影响。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/major-south-korean-crypto-exchange-raided-by-police-in-alleged-25-2-million-fraud-case/

原文作者：Terence Zimwara

编译者/作者：wanbizu AI

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