币安交易所被指控促进洗钱

日本数字货币交易所Fisco指控Binance Holdings允许通过其交易平台洗钱。 Fisco声称Binance交易所的反洗钱措施不足，这使其成为不良行为者兑现的理想平台。 日本交易所寻求币安的帮助。

Fisco责怪币安交易所采取宽松的安全措施

周一，Fisco向加利福尼亚北部地区的美国地方法院提起了针对Binance的投诉。 日本交易所在投诉中解释说，通过Binance交易所洗钱的资金是从Zaif偷来的数字货币的一部分，Zaif是另一家总部位于日本的加密货币交易所。

根据该文档，黑客在2018年从Zaif盗走了价值约6,300万美元的加密货币。被盗资金通过比特币区块链被追踪到一个地址，黑客在将其发送到Binance交易所后从中洗了1,451.7 BTC。 当时，洗钱金额为940万美元。

Fisco声称这是故意的

费斯科（Fisco）辩称，币安交易所（Binance exchange）具有低标准的反洗钱措施，这使黑客能够轻松兑现。 投诉内容如下：

窃贼洗劫了他们通过Binance偷走的数字战利品的原因很简单：尽管作为世界上最大的加密货币交易所之一，Binance的“了解您的客户”和反洗钱协议令人震惊，松懈，不符合行业标准。

此外，Fisco指控Binance故意撤回资金，尽管他们知道这些资金是从Zaif被盗的。 费斯科说，币安有能力冻结资金，但被忽略了。 因此，Zaif及其客户不得不遭受损失。

Fisco收购了Zaif交易所后就遭到了入侵。 收到投诉文件后，Fisco希望从Binance处获得救济，并根据法院的判决，赔偿归还财产，包括预期损失和补偿性损失。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/binance-exchange-accused-of-money-laundering/

原文作者：Ibiam Wayas

编译者/作者：wanbizu AI

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