所谓的MT Gox黑客的菲亚特网关在泄露的FinCEN文件中高居SAR报告的首位

在大约2,000个泄露的FinCEN文档中收到最多可疑活动报告（SAR）的实体恰好是一家在线支付处理公司，据称该公司为参与MT Gox黑客攻击比特币洗钱丑闻的客户提供服务。

根据去年的一份报告，Mayzus Financial Services（MFS）在BTC-e拥有一个公司帐户，它的一些员工也有，而这个法定网关被怀疑是被黑客入侵的比特币被转化为美元的主要方式。

在据称BTC-e的所有者Alexander Vinnek被捕后，该公司本身在2017年否认有任何不当行为，当时MFS表示：

“ MAYZUS金融服务有限公司可能通过MoneyPolo和OKPAY的服务在其客户中拥有可能是BTC-E交易所的经营者的法人实体，或者可能是BTC-E交易所的所有者或雇员的私人人，但是，我们认为可能与BTC-E交易所有关的所有法人实体或个人帐户均被阻止，并已向金融监管机构正确报告。 此外，有关这些个人和法人的信息也转发给了英国的执法机构。”

这些泄漏的文件确实证实了他们确实这样做，但据我们所知，这些泄漏的文件尚未发布，但Buzzfeed和国际调查记者协会表示，他们已经分析了过去一年的文件。 他们说：

“有些实体在FinCEN文件中被多次标记。 Mayzus Financial Services创下纪录，出现了36个特区。

这些SAR的性质尚不清楚，但是提出了一个疑问，即是否特别针对相关数量进行了调查。

引用前联邦调查局特工迈克尔·德格曼（Michael German）的话，他是国家安全和隐私专家。

每年提交的此类可疑活动报告的数量激增了近200万，几乎是不可能的数字。

Buzzfeed说，此外，即使在确定不当行为并处以罚款之后，摩根大通，汇丰银行，渣打银行，德意志银行和纽约梅隆银行等银行仍继续为可疑犯罪分子转移资金。

在这种数量有限的泄露文档中，已经提交了两万亿美元的此类报告，这些可疑的报告并不能完全证明是错误的举动，而是有更多值得关注的地方。

就BTC-e而言，要看的东西很多，因为它们根本没有反洗钱措施，而MFS似乎为它们服务。

据称，BTC-e的所有者现在将在法国接受审判，在这种情况下，这种关系很可能会受到更严格的审查，尤其是现在这些文件再次使它们成为人们关注的焦点。

然而，引述参议院情报委员会成员罗恩·怀登（Ron Wyden）的参议员要求其中一些特别行政区的说法被引用为：“ FinCEN档案调查”“强化了我们现在在该国拥有执法和司法两个体系的事实。”

贩毒集团通过美国银行转移数百万美元； 穷人因藏有财产而入狱。 “如果您富有并且人脉关系良好，那么您就可以弄清楚如何对整个社会造成巨大伤害，并确保为所有人带来巨大的经济利益。”

SAR被认为是某种“放大”建议，可以使执法人员有能力通过电子表格进行所谓的模拟区块链分析。

用加密货币当然可以使任何人都可以使用这些“电子表格”，并且任何人都可以对其进行分析，就像揭露的那样，MT Gox仍然拥有200,000比特币，而不是像最初建议的那样全部丢掉。

这些电子表格是秘密的，但法律要求将异常交易披露给执法人员，而这种披露本身就足够了，从而使银行可以自由地继续为他们提出可疑的实体或个人进行交易。

那时要由执法部门决定跟踪线索，但是考虑到MFS，已经有来自八个申报者的36份此类可疑活动报告，您会认为要么没有遵循线索，要么申报者滥用SAR系统。

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原文链接：https://www.trustnodes.com/2020/09/20/alleged-fiat-gateway-of-mt-gox-hackers-tops-sar-reports-in-leaked-fincen-files

原文作者：Trustnodes

编译者/作者：wanbizu AI

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