合规 火币成功申请泰国金融牌照,成为泰国第五家可合规持牌开展数字资产的交易机构,在此我们不得不说,火币能有今天的排名,不是浪得虚名的。 从中也得出结论,想要做大做强,合规才是基础。正因为火币拥有了众多的金融牌照,它的业务范围才能越来越广泛。反观当下还有很多老板的项目处于裸奔状态,没有法律意见书,没有金融牌照,这样的项目肯定是不能持久的运营下去的,当然泰国的这个金融牌照,申请较难,但是您可以申请火币拿下的美国MSB牌照。 1、什么是美国MSB牌照? 美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。简单点说,就是你要在美国从事金融支付相关行业,就必须有这个牌照,否则就不合法。 2、美国MSB牌照申请需要哪些资料和条件? 首先需要有美国当地的公司,没有的话就要注册一家。其次需要以下资料: 1)美国公司股东、董事详细个人资料?(护照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN); 2)美国办公室地址; 3)服务类型,参考MSB服务类型列表; 4)总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超100000的列表; 5)提供银行?账户信息; 6)合规专员联系方式; 7)分支机构。 3、美国牌照申请价格是否高昂,大概需要多久时间? 美国MSB牌照,注册成本低,申请时间快,是目前的金融牌照中,申请费用最低的。申请时间大概为一周. 本文来源:大远科技-Yi —- 编译者/作者:大远科技-Yi 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
大逺科技—美国MSB牌照合规
2020-09-21 大远科技-Yi 来源:火星财经
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