FinCEN文件：BNY Mellon为与OneCoin链接的实体处理了1.37亿美元

据美国金融犯罪监管机构泄露的大量文件显示，美国最古老的银行之一与加密庞氏骗局OneCoin挂钩的资金超过一亿美元。

2017年2月，纽约梅隆银行（BNY Mellon）与金融犯罪执法网络（FinCEN）标记了一些交易，该交易被视为可疑的，因为它们似乎是“分层的” –一种洗钱技术，掩盖了交易来源通过发送多个交易获得资金。

该银行表示，这些交易的总价值为1.37亿美元，来自与OneCoin关联的实体-美国政府指控该加密方案为庞氏骗局。 据估计，OneCoin从投资者那里筹集了总计40亿美元，使其成为有史以来最成功的计划之一。

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从2011年到2017年，Buzzfeed收到了数千份泄漏的可疑活动报告（SAR），其中显示了银行合规团队将他们认为不寻常的交易标记为他们认为可能与FinCEN进行交易的情况。

共有2657个文件，被称为“ FinCEN文件”，这表明可能有多少脏钱流经了一些世界上最大的银行。 由于搜寻与救援（SAR）只是合规官员关心的问题，因此它们不一定是自身不当行为的证据。

文件显示，德意志银行（Deutsche Bank）的债务总额为1.3万亿美元，摩根大通（JPMorgan）约为5,000亿美元，美国银行（Bank of America）为3,840亿美元。 BNY Mellon在向FinCEN提交的325个单独的SAR中强调了总计640亿美元，使其成为泄露文件中第二频繁提交的文件。

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Buzzfeed与国际调查记者协会（ICIJ）共享了FinCEN文件，该文件显示了2016年的一笔特殊交易，总部位于英属维尔京群岛的公司Fenero Equity Investments从其DMS Bank＆Trust（A）的帐户中汇入了大约3000万美元开曼银行，到纽约梅隆银行。

Fenero将这笔付款描述为“ CryptoReal的贷款”，这是OneCoin创始人Ruja Ignatova成立的投资信托，自2017年底以来一直没有出现。

BNY Mellon的合规团队在当时提交的SAR中表示，Fenero经常从与OneCoin链接的外壳实体接收电汇。 它把钱寄给了香港的星展银行，并贷给了当地一家名为Barta Holdings的公司。

去年，美国当局查获的电子邮件显示，去年被定罪为为OneCoin洗钱4亿美元的纽约检察官马克·斯科特（Mark Scott）安排了从费内罗（Fenero）的3000万美元贷款，据称是从Barta Holdings购买了一个油田。

但是查封的电子邮件显示，这笔贷款从未偿还，发给Barta Holdings的1000万美元实际上是OneCoin联合创始人之一花费的。

“我相信斯科特安排了从Fenero到Barta的3000万欧元所谓的“贷款”，以洗劫OneCoin Ltd.，将其转入CC-2 [OneCoin’s co-founder]”，来自纽约检察官办公室的特工Kurt Hafer的证词说。

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纽约梅隆银行的一位发言人告诉ICIJ，该银行完全遵守现有的金融法规，并在认真保护全球金融体系的完整性方面发挥了作用。 根据法律，他们说该银行无法对特定的特区发表评论。

同样，DMS银行表示，它承担了法律责任，以“极其认真地”帮助打击欺诈和洗钱活动。

OneCoin，Ruja Ignatova和DBS Bank均未回应ICIJ的评论。

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原文链接：https://www.coindesk.com/fincen-files-bny-mellon-onecoin

原文作者：Paddy Baker

编译者/作者：wanbizu AI

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