传统银行系统的纯真无比

在《巴拿马文件》之后，这是又一桩丑闻，如果到目前为止我们对金融机构有很好的了解，那肯定会改变我们对银行的看法。

Buzzfeed新闻发布了一份报告，内容涉及世界上最大的银行如何允许对最知名的恐怖组织，毒品卡特尔，朝鲜黑客甚至苏联寡头洗漱。 一份包含2,000份文件的报告已提交给FinCEN的美国金融监管局。

正如Buzzfeed所说的那样，FinCEN文件提供了一个前所未有的有关腐败和共谋的页面。 Buzzfeed和国际调查记者协会的一项长期调查显示，银行甚至是在不知不觉中帮助组织犯罪的。 要求银行识别其客户并报告或阻止可疑交易是徒劳的。 然而，通过最大的金融机构，数千亿美元的洗钱没有任何问题。

尽管并非所有看似可疑的交易都是洗钱背后的事实，但近年来，由世界上最危险的恐怖组织发起的交易也已获得批准。 它涉及庞氏骗局，毒品卡特尔，与腐败有关的货币流动，尽管有银行雇员的警告，但这些货币仍流入金融机构。

但是哪些银行参与其中？

该报告还命名了几家知名机构，包括汇丰银行，摩根大通，德意志银行，花旗集团，渣打银行和巴克莱银行。 到目前为止，据称有2万亿美元与某种犯罪组织或欺诈有关，但专家认为，这只是冰山一角。 侦查Wachovia以前的可疑交易的侦探马丁·伍兹（Martin Woods）在此案中表示：“洗钱是一种犯罪行为，它还允许其他犯罪。 它会加剧经济不平等，转移公共资源，破坏民主并破坏国家稳定-银行在其中起着关键作用。 在其中一些穿着高腰西装的人中，穿着洁白的衬衫，世界正在养活我们垂死的人们的悲剧。”

财政部内的金融犯罪网络（FinCEN）负责打击洗钱，资助恐怖主义和其他金融犯罪。 它收集了数百万份可疑活动的报告，并提供给美国执法部门和其他国家/地区当局。 但是，它没有做一件事：它不会强迫银行停止洗钱。

德意志银行也不能被排除在这一丑闻之外

根据Buzzfeed的说法，银行通过为自己辩护说，调查此类犯罪不是他们的工作。 但是，Buzzfed指出，银行经常像在德意志银行那样，将应用合规性规则的员工锁定在某个隐蔽的地方。 这并不是德意志银行的第一个令人不快的事件，因为近年来因各种丑闻而多次登上新闻头条。

该研究所几乎渗透到了所有级别的犯罪中，所以也许并不奇怪，现在失败的2万亿美元洗钱案中有一半可以归因于他的名字。 根据Buzzfeed的报告，在1999年至2017年期间，至少有1.3万亿美元的肮脏资金通过德国金融机构转移。 这笔巨额资金中的大部分可以归因于一家名为Financial Bridge的俄罗斯公司，该公司已经受到俄罗斯当局多年的调查。 该公司无论如何都参与毒品和人口贩运，因此绝对不能称其为无辜的羔羊。 该报告还显示，德意志银行也意识到了各种证券交易欺诈行为，但并未采取任何措施加以防范。

英国巴克莱也参与其中

Buzzfeed也没有忘记英国银行Barclays。 在这种情况下，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）的寡头之一Arkady Rotenberg的名字就出现了。 早在2014年，这名男子还受到美国和欧盟的制裁，但到2016年，这位亿万富翁正在通过巴克莱银行洗钱数十亿美元。 尽管这家英国银行4年前封锁了这位富翁的帐户，但他仍然在2年内动用了数十亿美元，却没有人注意到。

花旗银行和摩根大通均在其客户中拥有一个插值人

维克多·克拉普诺夫（Viktor Krapunov）是哈萨克斯坦阿拉木图市市长。 该镇及其周围地区已被许多房地产欺诈案所指名。 据哈萨克斯坦当局称，它已至少损害了财产所有者30亿美元。 一个被指控在其家园洗钱，贪污，官方贿赂和欺诈的人已经组成了一个有组织的犯罪集团。 当类似人物的交易曝光后，他逃往瑞士。 他委托该男子的亲戚对之前没收的钱进行洗钱，然后将这笔钱转给了美国最大的银行。 即使在我们不知情的情况下，花旗银行，美国银行，摩根大通甚至美国运通信用卡公司也协助了这个腐败的人，他也得到了国际刑警组织的分发。

汇丰银行也被分支机构拉动

英中银行汇丰（HSBC）的日子已经好过了，但最近运气不佳。 甚至在Buzzfeed揭露的病例中，冠状病毒流行中最大的失败者之一也以他的名字出现是不够的。 通过一家金融机构的香港子公司，一家名为WCM777的公司在2013年和2014年洗了数百万美元，这笔款项最初来自庞氏骗局。 即使在美国三个州的当局开始调查并暂停庞氏骗局之后，汇丰银行仍代表WCM777进行了约1500万美元的交易。 官方机构已就欺诈行为向公众发出警告，因为当时已有数千人卷入其中。 WCM777用受害者的钱购买了两个高尔夫球场，一座宫殿和一块39.8克拉的钻石，并获得了塞拉利昂的采矿权。

渣打银行和塔利班

英国渣打银行也没有游泳。 事实证明，他代表迪拜一家名为Al Zarooni Exchange的公司洗劫了可能与塔利班有关的巨额款项。 去年发现了洗钱交易，这家金融机构向美国和英国当局支付了总计11亿美元的罚款。 顺便说一下，根据FINCEN文件的文件，渣打银行已代表涉嫌希望规避美国对伊朗制裁的公司转移了数亿美元。 洗钱活动一直持续到2017年，尽管该银行在2014年承诺要更好地控制洗钱活动。

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原文作者：Andrea

编译者/作者：wanbizu AI

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