文件显示银行帮助洗刷了超过10万亿雷亚尔

在泄露了题为“ FinCEN泄漏”的文件之后，全球银行界正遭受严厉批评。

公开的文件显示了大型银行与犯罪活动所得资金之间的关系。 银行批准了超过10万亿雷亚尔的可疑交易。

这样，几个机构就被指控帮助洗劫有组织犯罪资金。

银行使洗钱成为可能

FinCEN（美国金融打击犯罪网络）是美国政府机构。

因此，由FinCEN来调查银行发送的报告。 这是因为在美国经营的银行必须向FinCEN报告其客户的可疑活动。

但是，上周日（20），其中一些报告已发布给媒体。

泄漏是由国际调查记者协会（ICIJ）透露的。

因此，该财团暴露了2000年至2017年期间银行发送给当局的2657份文件和2121份可疑活动报告。

根据文件，几家银行处理了约2万亿美元（10.2万亿雷亚尔）的可疑资金。

按照这些原则，处理最多的可疑或经证明的非法资金的银行是：

德意志银行（德国）：7.07万亿雷亚尔；

纽约梅隆银行（美国）：3480亿雷亚尔；

交易资助的人口贩运

根据新闻工作者联合会的说法，所处理的款项促成了若干犯罪组织的筹资，其中包括：

该报告指出，除了银行对可疑交易进行验证之外，美国官员在遏制有组织犯罪方面也没有发挥作用。

因此，即使在银行发现欺诈之后，通常也要与美国检察官办公室签署协议，以避免更严厉的制裁。

2012年，汇丰银行发现该集团帮助从南美卡特尔洗钱数十亿美元后，同意向美国政府支付19亿美元（103.4亿美元）的罚款。 。

但是，汇丰银行在支付罚款后仍继续从可疑账户转移资金。

泄漏表明加密货币不是问题

在Twitter上，加密货币爱好者正在谈论发生的事情：

“但是我认为罪犯使用了比特币吗？”

“英国广播公司：泄漏的文件显示，世界上一些最大的银行已允许犯罪分子在全球范围内转移脏钱。”

此外，通过泄漏，有可能注意到，加密货币在资助犯罪活动中仍然扮演着次要角色。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/bancos-ajudaram-lavar-mais-10-trilhoes-revelam-documentos/

原文作者：Nicolas Nogueira

编译者/作者：wanbizu AI

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