FinCEN档案发现英国金融公司与Mt Gox有联系

FinCEN调查的泄露文件显示，BuzzFeed News曝光的全球金融腐败报告显示，包括Mayzus金融服务公司在内的传统金融公司及其与Mt Gox加密货币黑客和盗窃的关系。

FinCEN文件包含Mayzus Financial Services上的36个可疑活动报告（SAR），这是整个文档泄漏中最常提及的实体。 Mayzus Financial Services是一家英国的在线支付处理公司，据称曾为参与BTC-e洗钱圈的客户提供服务。 下图显示了该公司收到的提及次数：

图片来源：Buzzfeed

除此之外，该报告声称MFS是通过BTC-e平台洗钱从Mt.Gox交易所窃取的加密货币的中介。 此外，Mayzus Financial Services（MFS）在FinCEN文件中的一份声明中说，他们的客户包括：

可能是BTC-e交易所的经营者的法人实体，或者可能是BTC-e交易所的所有者或雇员的法人……（以及有关这些个人的信息如何）被转发给英国的执法机构。

俄罗斯当地媒体公司ForkLog与MFS所有者Sergei Mayzus取得了联系，后者否认了这些指控。 据报道，Mayzus向BuzzFeed记者John Templon发送了他的解释，要求从出版物中删除其公司名称，并威胁要提起民事诉讼以“保护他的商业声誉”。

此外，在2020年2月，Mayzus告诉ForkLog，该计划的参与者通过BTC-e交易所洗钱的活动使用了Alfa-Bank莫斯科分行的银行帐户。

2017年7月，BTC-e交易所的涉嫌创建者Alexander Vinnik是最大的比特币交易所Mt.Gox黑客的主要嫌疑人，该黑客事件于2014年初崩溃，导致80万BTC的盗窃（当时价值40亿美元）时间）。 Vinnik目前在法国等待审判。

金融犯罪执法网络（FinCEN）是财政部内的机构，负责打击洗钱，资助恐怖主义和其他金融犯罪。 它收集了数以百万计的此类可疑活动报告，称为SAR。据BuzzFeed称，该媒体公司收到了2,000多种可疑活动报告（SAR），这些报告揭示了汇丰银行，JP Morgan Chase，美国银行，美国运通等知名银行如何其他则使价值超过2万亿美元的脏钱变得不受控制，以及政府当局如何对此类证据视而不见。

在撰写本文时，FinCEN尚未答复对其调查结果发表评论的请求。 但是，它确实发表了一项声明，宣布未经授权披露SAR属于犯罪行为。

图片来源：FinCEN

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/fincen-files-find-british-financial-firms-connection-to-mt-gox

原文作者：Alisha Roy

编译者/作者：wanbizu AI

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