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中国将一些加密货币卖家列入黑名单

2020-09-23 wanbizu AI 来源:区块链网络

在中国柜台交易市场(OTC)上买卖加密货币的企业面临严厉制裁。 随着中国中央银行做出的新决定,中国计划计划通过加密货币在该国防止洗钱活动。

根据当地媒体的报道,中国银行已禁止某些交易场外交易的加密货币账户。 列入黑名单的帐户将无法在5年内执行在线交易,并且将无法使用3年内任何银行发行的卡。

该流程将如何进行?

银行的风险管理系统将检测进行场外交易的账户并限制账户。 之后,该银行将向中国中央银行相关区域分支机构提交报告,以将该账户列入黑名单。 然后,列表中包含的帐户信息将与所有中资银行共享,并且将采取诸如防止开设新帐户之类的制裁措施。

中国银行宣布,它将在2020年前几个月与该国当地银行合作,以防止非法资金的扩散。 已经宣布,新的“黑名单”决定是一项一般性决定,不仅适用于进行加密货币交易的人。 此举旨在威慑非法金融活动。

火币:不惧怕加密货币

禁令没有得到详细解释的事实引起了公众舆论的不确定性。 一些交易场外交易的加密货币运营商已经关闭其业务,以避免未来的制裁。 但是一些加密货币追随者认为这不会影响正常的加密货币交易。

Huobi是支持OTC交易执行的加密货币交易所,就此问题向当地媒体发表了声明。 普通加密货币交易不会受到禁令的影响; 他说,这些制裁措施仅适用于洗钱等非法活动。

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原文链接:https://koinbulteni.com/cin-bazi-kripto-para-saticilarini-kara-listeye-aldi-79414.html

原文作者:Cans?n ?ET?N

编译者/作者:wanbizu AI

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