中国的银行将本地比特币场外交易业务列入黑名单

据当地新闻媒体WuBlockchain报道，中国的央行中国人民银行（PBoC）开始采取最新措施，对可追溯至大型加密货币交易者的账户进行标记。 此举是中国进一步打击洗钱活动的一部分。

今年早些时候，中国人民银行开始努力摆脱非法收入，并与中国当地银行合作，共享账户信息和交易数据，以防止非法资金的传播，在中国，加密货币是其中的一部分。

首当其冲的是中国的场外交易（OTC）加密交易商或公司，这些交易商或公司领导着公开市场之外的交易（例如，加密交易所），并且通常交易额高达数百万美元。

报告指出，据称一些加密的OTC账户已被中国央行列入“黑名单”，并被禁止在未来三年内使用银行发行的卡，甚至在未来五年内不进行在线交易。 这些限制适用于所有列入黑名单的帐户，并且不限于加密货币帐户。

受影响的企业

银行标记并限制了特定帐户的交易后，会将其报告给中国人民银行的区域性分支机构。 此过程可确保将有关列入黑名单的帐户的信息随后发给中国各地的其他银行，从而防止OTC交易商在其他地方开设新帐户。

该报告称，此举必须导致众多加密OTC经销商因担心后果而关闭其业务。 不过，行业专家表示，黑名单不仅适用于简单的加密货币销售。

加密交易所和场外交易服务台火币在报告中说：“正常的加密货币交易不是非法的，只有涉及黑钱和非法资产的交易才会被冻结。”

所有银行都缺乏集成规则，这意味着场外交易业务将被添加到黑名单中，无论其合法性如何。 中国也没有关于加密货币的明确法律，因此这使得该资产成为法律上的灰色地带，因此容易受到个别银行的判断。

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原文链接：https://cryptogazette.com/chinas-banks-blacklisted-local-bitcoin-otc-businesses/

原文作者：Andreas Townsend

编译者/作者：wanbizu AI

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