洗钱丑闻中的主角

关键事实：

根据FinCENFiles的数据，Odebrecht本应洗净超过6.6亿美元

该调查未涵盖2011年至2017年之间0.1％的FinCEN文件。

许多涉嫌洗钱是由于美国财政部金融犯罪控制网络（FinCEN）泄露文件而暴露出来的。

对这些文件的新闻调查，我们现在称为FinCEN文件，其中提到了几个拉丁美洲国家，例如阿根廷，巴西，墨西哥和委内瑞拉。

FinCEN文件是国际调查新闻协会（ICIJ）和BuzzFeed新闻由400多名记者开展的一项工作，揭示了这些国家/地区中各种人士与“可疑”交易的联系。

正如我们在9月21日（星期一）在CriptoNoticias中所报道的那样，据称对这些交易的洗钱将由全球规模的银行提供便利。 银行将只能提交可疑活动报告（SAR），而无需采取行动来阻止涉嫌的犯罪活动。

巴西：Odebrecht通过德意志银行洗钱超过5亿

在调查中提到的案例中，重点巴西Odebrecht建筑公司近年来与非洲大陆政府一起发生了数起贿赂和腐败案件。 迄今为止最大的贿赂丑闻。

根据FinCEN档案，Odebrecht在2010年至2016年之间将通过20家不同的银行进行了417项可疑交易。据称，该公司洗钱的总额将达到6.67亿美元。

根据泄漏的报告，德国银行德意志银行（Deutsche Bank）将会推动其中超过5.6亿美元的资金流向。 据Infobae称，渣打银行反过来报告的交易“似乎与举报人所描述的非法活动有关，并在不利的媒体记录中与贿赂和腐败丑闻有关”。

FinCEN记录的业务中，哥伦比亚艺术家Fernando Botero的一件作品的购买尤为突出。 用同一Infobae媒体的话说，购买是通过2013年在巴哈马注册的Fincastle Enterprises公司进行的。

Fincastle董事Timothy Scorah Lynn被任命为Olivio Rodriguez Junior的负责人，据称他致力于创建和运营要支付Odebrecht贿赂的公文包公司。

建筑公司Odebrecht出现在FinCEN文件的7个报告中。 资料来源：icij.org。

原则上，艺术与腐败洗钱之间的这种关系似乎很奇怪。 但是在对拉瓦·贾托的审判和调查过程中，前商人卢拉·达席尔瓦等巴西商人和政客倒下了一起腐败案件，结果发现洗钱的一种方法是通过艺术品市场。

委内瑞拉：十字准线中的政客和商人

在委内瑞拉，调查提到了几个字符。国民议会调查亚历杭德罗·塞瓦罗斯·希门尼斯南美国家的银行将通过圣埃斯皮里图银行洗钱超过2.6亿美元。

报告中称塞瓦洛斯·吉门尼斯（CeballosJiménez）为商人，“与委内瑞拉商业精英的其他成员相比，保持低调”。 但是，同一份报告指出，它得益于雨果·查韦斯（HugoChávez）和现在的尼古拉·马杜罗（NicolásMaduro）政府之间的联系，赢得了在该国建造多栋建筑物的多汁合同。

据称他的罪行中除了参与非法出售属于委内瑞拉国家的土地外，还据称他的合作转移了约5亿美元。

就其本身而言，萨马克·洛佩斯·贝洛（SamarkLópezBello）被描述为涉嫌贩毒活动的“关键领导人”对于委内瑞拉政府的主要人物之一塔里克·艾尔萨米（Tareck El Aissami）来说，这与“可疑”行动有关，费用约为140万美元。

自2017年以来，洛佩斯·贝洛（LópezBello）和艾尔·阿萨米（El Aissami）均被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）“特别指定”的可疑毒品贩子列入名单。

来自世界各地的一百多家媒体参加了ICIJ的调查。 其中，委内瑞拉数字媒体Armando.Info发布了有关亚历克斯·萨伯FinCEN档案中提到的内容。

据媒体报道，尼古拉斯·马杜罗总统据称是哥伦比亚-委内瑞拉的“负责人”，在某些特别行政区甚至在美国遭到指控之前都与他有联系。

与FinCEN文件有关的Alejandro Ceballos文件的一部分。 资料来源：icij.org。

就《迈阿密先驱报》而言，提到委内瑞拉商人马丁·卢斯特加滕因为它出现在至少两家银行的报告中，根据该报告，它将使用几笔交易来洗钱。 这些报道说超过7亿美元。

根据北美媒体的报道，Lustgarten致力于从涉嫌窃取数十亿美元的委内瑞拉商人那里洗钱。 特别是，该角色将有助于通过巴拿马，香港，瑞士和迈阿密的银行转移资金。 检察官失败后，当局无法驳回对他的起诉，无法将他审判。

由于涉嫌与哥伦比亚贩毒有关，卢斯特加滕这个名字已经在被称为“巴拿马文件”的调查中被发现。 根据研究门户网站Poderopedia的说法，他还于2006年在委内瑞拉被指控谋杀了两名伴侣。

目前，这位奥地利-委内瑞拉商人是美国当局进行洗钱调查的证人。 担任该职务时，他将提供与委内瑞拉政府有关的行动数据。

也是委内瑞拉政治顾问胡安·何塞·雷登（Juan Jose Rendon）委内瑞拉以外的一位备受争议的反对派人物出现在FinCEN档案中。 墨西哥各种媒体报道说，Rendón的存在与调任有关，他与前墨西哥总统恩里克·佩尼亚·涅托（EnriquePe?aNieto）有关，他曾担任该顾问。

墨西哥：伊朗前总统，贩毒集团和武器
Pe?aNieto因与委内瑞拉顾问JuanJoséRendón有关的“可疑”交易而被提及。 资料来源：@EPN / Twitter.com

在墨西哥一案中，美国财政部在其2017年的一份报告中将Pe?aNieto列入了他在墨西哥政府首脑头上的涉嫌腐败行为的报告中。 他们特别将Pe?a的管理称为“盗窃统治”。

尽管没有对前总统的重大提及，但正如墨西哥《 Proceso》杂志所说，他的短暂出场与Rendón及其涉嫌受贿有关。

总共将至少有30份关于墨西哥公民或公司参与的运营报告。 泄露的文件包括有关与洛斯Zetas或海湾卡特尔等组织以及毒品贩子拉斐尔·卡罗·昆特罗（Rafael Caro Quintero）相关的行动的指控。

另一方面，程明复的名字出现了。 明夫出生于中国，据称是从墨西哥莱昂镇经营的，是为伊朗大规模杀伤性武器筹集资金的桥梁。

据称，明富的洗钱计划包括墨西哥经纪公司Intercam以及花旗银行或摩根大通（美国），中国银行或英国渣打银行等银行。 墨西哥媒体El Universo透露，它也可能会使用其他中国和阿拉伯联合酋长国实体。

足球未能逃脱墨西哥的丑闻。根据对墨西哥人反腐败和有罪不罚现象的调查，在FinCEN文件中与Ache Entertainment公司一起命名了墨西哥足球联合会（Femexfut）。

据报道，这两个组织都向“因涉嫌参与FIFA-Gate丑闻而在美国受到起诉的人”提供了资金，这是世界足球管理机构历史上发现的最大的腐败案件。 在这种情况下，中介银行将再次为德意志银行。

尽管未在FIFA-Gate丑闻中直接提及墨西哥联邦，但当时该地区的其他机构也加入了。 现在，新的发现可能会将墨西哥的足球机构与该案联系起来。

在阿根廷足球也很脏

据Perfil报道，在阿根廷，曾披露前总统内斯托·基希纳尔（NéstorKirchner）秘书丹尼尔·穆尼奥斯（DanielMu?oz）的可疑举动。 穆尼奥斯（Mu?oz）于2016年去世，未因涉嫌参与阿根廷腐败造成的洗钱活动而遭到起诉。

同样，也有关于农产品出口商Vicentin的经营活动以及他参与的涉嫌贿赂的谈论。记者马塞洛·蒂内利，今天是圣洛伦佐足球俱乐部的主席。

LaNación报纸提到Tinelli是通过在维尔京群岛注册的一家公司被归类为犯罪嫌疑人的70多人之一。 其余的名字还没有透露，但是出口处确保名单上包括足球运动员，电视界的人物和商人。

提涅利的提法暗示他通过维尔京群岛的一家银行参与了洗钱交易。 资料来源：Mundod / lavoz.com.ar

在其他点缀的人物中，我们发现前足球运动员马斯切拉诺（Javier Mascherano）。这位前阿根廷足球队的中场球员本可以在FinCEN针对的一系列交易中在美国，葡萄牙和乌拉圭之间进行三角投资。

据称是金融家的纳尔逊·马塞洛·拉莫斯（Nelson Marcelo Ramos）还将洗钱给阿根廷基希纳政府的亲属和委内瑞拉塞巴洛斯家族的公司，他也出现在美国当局的档案中。

根据参与调查的阿根廷媒体小组的说法，在Buzzfeed新闻汇编的2100个泄漏文件中，有200多个出现了阿根廷。 提及的对象包括足球界人士，商人，公司和娱乐界人士。 考虑到数据的规模，未来几天可能会添加新的名称和故事。

FinCEN Files丑闻，只是冰山一角

如先前报道，FinCEN Files揭示了全球潜在洗钱资金的数据总计约2万亿美元。然而，研究人员认为这只是一个艰巨问题的一小部分。

根据ICIJ，最近泄漏的2,100多个报告它们甚至无法覆盖FinCEN收到的0.1％的可疑活动在2011年至2017年之间。总共将有大约1200万份此类报告对公众隐藏。

但是，即使有了可用的数据，也可以看到据称在全世界范围内运行的腐败计划的规模。 ICIJ公布的一个小样本表明，除了上述提到的拉丁美洲以外国家的动向案例外，该区域各国之间也在流传。

该报告显示了来自墨西哥，厄瓜多尔，巴拉圭，巴拿马，秘鲁，萨尔瓦多或乌拉圭等国的数百笔进出交易。 因此，随着全球媒体的发布，预计会有更多名称添加到列表中。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/argentina-brasil-mexico-venezuela-protagonistas-escandalo-lavado-dinero/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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