Advanta FX和黑钻外汇运营商面临长达580年的监禁

美国第一助理检察官詹妮弗·阿比捷·威廉姆斯（Jennifer Arbittier Williams）在周五宣布了这一消息。 此公告是关于Micheal Salerno的，他已被逮捕并被指控犯有六项邮件欺诈罪和二十三项电汇欺诈罪。 所有这些指控都与萨勒诺（Salerno）实施的精心设计的众多欺诈计划有关。

一个骗人的人

根据起诉书本身的规定，萨勒诺（Salerno）在2016年9月至至少2018年11月之间经营了几家公司。这些公司包括BDF Trading LP，黑钻石外汇，Advanta FX和Advanta Capital MarketsInc。所有这些公司都声称已经从事外汇交易。

萨勒诺说服受害者支付预付款，他将其描述为萨勒诺公司雇用的一种手段。 这通常是预付款，通常超过$ 1000。 萨勒诺说服他的受害者，他将向他们提供一千万美元的交易池，以便这些受害者在向他付款后在外汇市场上进行交易。 进一步的承诺是，他们将大幅度削减所获利润。 las，这些主张最后都不是真的。

典型的谎言和动机

按照起诉书的规定，萨勒诺声称管理着一个房地产帝国。 他声称最近以1000万美元的价格出售了这个帝国的一部分，以资助他在外汇市场的新业务。 进一步的索赔规定他是一个非常有利可图的外汇交易员。 如目前所料，这些说法都不是正确的。

该名男子已经两次宣布破产，由于未能支付房租而被驱逐出出租房屋多次。 早在2005年，该男子甚至承认联邦税收指控，随后被判处21个月监禁。 可以想像，萨勒诺（Salerno）认为没有必要在收受金钱之前向上述受害者透露任何这些信息。

可以预见的是，萨勒诺使用了从预付款中收取的资金，一笔可观的30万美元，并将这笔钱用于自己的利益。

拒绝轻易放弃

但是，一旦美国商品及期货交易委员会（CFTC）于2018年寻求并获得针对萨勒诺及其各种业务的禁令，该人的整个货币交易计划就崩溃了。萨勒诺不要气disc只是启动了第二个计划，并在2018年5月至至少2019年12月之间经营了一家名为AccuOne Financial Inc.的公司。

仅通过这一计划，萨勒诺就设法结束了数十万美元，而该公司声称要帮助客户摆脱不必要的汽车租赁。 可以想像，萨勒诺只剥夺了客户。

萨勒诺因犯下许多罪行而面临最高580年的监禁和三年的有期徒刑释放。 可能的进一步处罚包括罚款725万美元，以及完全归还他所做的一切。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/09/26/advanta-fx-and-black-diamond-forex-operator-facing-up-to-580-years-in-jail/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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