德意志银行前雇员因商品欺骗被定罪

芝加哥联邦陪审团最近裁定德国银行德意志银行的两名前雇员犯有多项电汇欺诈罪。 James Vorley和Cedric Chanu这两位员工参与了商品欺骗。

两名雇员均被判有罪

美国司法部周五发布的一份声明指出，英国的42岁詹姆斯·沃利和法国和阿联酋40岁的塞德里克·查努被判犯有欺诈罪。 他们从事操纵和欺诈交易活动，进行商品交易，更具体地说，是公开交易的贵金属期货合约。

Vorley因涉嫌电汇欺诈而被定罪三项，而Chanu因涉及金融机构而受到欺诈的七项罪名成立。 这些罪犯将在2021年1月21日面临宣判，届时将由伊利诺伊州北区小法官约翰·J·塔普（J. Tharp大法官主持了此案的听证会。

员工如何进行欺诈？

法庭上提供的证据表明，Vorley在伦敦的德意志银行工作，而Chanu在该银行的伦敦和新加坡办事处工作。 两人参与了一项骗取芝商所集团旗下商品交易所（Commodity Exchange Inc.）交易员的计划。他们下达了欺诈性订单，他们不打算让高管人为地改变市场的供求关系。

证据还表明，这样做是为了使交易者不知情地以数量，时间和价格进行交易，如果不操纵价格，他们将不会交易。

“今天的陪审团裁决表明，那些试图通过欺诈手段操纵我们的公共金融市场的人将由陪审团和该部门追究责任，”美国司法部刑事司代理代理检察长Brian C. Rabbitt评论道。

联邦调查局（FBI）纽约总部外办事处对此案进行了调查。 该案的检察官是副总干事布莱恩·扬，副总检察长艾维·佩里以及刑事司欺诈科审判律师莱斯利·加思韦特。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/09/28/former-deutsche-bank-employees-convicted-of-commodity-spoofing/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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