CipherTrace概述了受困的DeFi部门陷入困境的监管灰色区域

据区块链分析提供商CipherTrace称，爆炸性的去中心化金融（DeFi）空间现在已牢牢吸引监管者关注，人们越来越担心它可能成为犯罪或恶性活动的磁石。

DeFi已从一个科学项目发展成为一个价值110亿美元的市场，在这个市场中，几乎了解您的客户（KYC）的准备金几乎为零，并且存在潜在的操纵风险。

DeFi是一个如此年轻的领域，很难确定通常与加密货币混合服务相关的洗钱活动是否会在那里迁移。 CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示，但最近KuCoin黑客攻击后的初步发现表明，新一代的去中心化交易所（DEX）可能会添加到加密货币混合器中，作为对骗子的诱人服务。

订阅我们每日更新的最新消息-Blockchain Bites，订阅后，您将收到有关CoinDesk产品的电子邮件，并且您同意我们的条款和条件以及隐私政策。

Jevans说：“我认为，这些平台可以有效地用作下一代洗钱混合服务，这一点引起了很多关注。” “如果我可以将自己的东西放入DeFi合同中，那么当它退还时，它就会与其他人的钱混合在一起。 因为没有追踪，也没有KYC，它实际上是作为一种老式的加密洗钱服务而运作。”

在KuCoin黑客攻击的情况下，盗贼使用了五个DEX（Uniswap，Kyber Network，DEX.AG，Tokenlon和1inch.exchange），到目前为止已经售出了超过1700万美元的代币，这些代币可能被其各自的所有者冻结根据加密侦查服务Elliptic的分析，这些项目。

阅读更多：海洋协议分叉检索从KuCoin交易所窃取的令牌

Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）表示，尽管这些DeFi服务充当交换令牌的有用层，但在现阶段它们实际上并未涵盖黑客的踪迹。

罗宾逊在电子邮件中说：“黑客没有使用DEX来隐藏他们的踪迹，而是这样做了，以便出售被盗的令牌。” “代币发行者（Tether，Ocean Protocol等）正在冻结与被盗资金相关的账户或冲销交易，以帮助其追回。 因此，黑客需要将它们转换为以太之类的东西，而这种可能性要小得多。”

在搅拌机上

CipherTrace的Jevans说，假设地说，DeFi可以使潜在的洗钱者受益的原因还有其他一些有趣的原因。 具有讽刺意味的是，与智能合约（在区块链之上运行并基于DeFi的计算机程序）进行交互，可以为黑客提供一层安全保障。

杰文斯说：“由于这些都是合同，因此很难被剥夺。” “一些混合服务，当它们获得足够的数量时，就会退出出口欺诈，并且基本上停止工作。 这些家伙就是这样赚钱的。 他们会收取低廉的搅拌费，等到料斗中有几千万个才可以起飞。”

使用加密混频器的犯罪分子的另一个风险是该服务本身可能会被执法部门破坏并没收资金。

阅读更多：“天生无边”：代理OCC负责人谈加密，国家许可证和DeFi

“我们已经看到了一些癫痫发作和逮捕事件。 好吧，如果您当时有钱，我向您保证，您不会把钱还回来，”杰万斯说。

Jevans补充说，尽管基于以太坊的DeFi应用程序的汽油费变得越来越高，但它仍然比使用调音台便宜。

他说：“混频器很贵。” “ DeFi平台的风险较小，费用也较少。 我认为，DeFi平台也更好，因为您可以将不良资金与大量优质资金混合使用。” Jevans补充说：

“我会辩称，混血儿-这只是我的看法-混血儿正在经历大量不成比例的犯罪活动。 DeFi有很多人想了解下一个投资趋势。”

Elliptic的Robinson说，DEX与混合器有很大不同，因为通过混合器的资金流在区块链上很明显。

罗宾逊说：“混频器通过使其难以或不可能将流入的资金与流出的资金联系起来，打破了区块链的发展轨迹。” “相比之下，使用DEX非常容易，因为智能合约的操作可以在区块链上进行审计，因此很明显可以看到一项资产中的入局交易和另一项资产中的出局交易。”

没有KYC

CiFiTrace星期四发布的报告的主题是DeFi平台在整个加密KYC领域中占据了特别的黑点。 但是，毫无疑问，DeFi受到监管机构的关注，美国证券交易委员会（SEC）加密沙皇瓦莱丽·塞切帕尼克（Valerie Szczepanik）最近的评论就证明了这一点。

“我们已经看到 [DeFi] Szczepanik在2020年9月18日举行的并行峰会上说：“这些项目容易受到漏洞，攻击，黑客和操纵的侵害。我们看到的结构旨在让用户借钱，赚钱，借钱，交换，担任职位； 这些都是金融活动，它们可能已经受制于各种法律，包括证券法，潜在的银行业和贷款法-绝对是AML / CTF法。”

那么，DeFi平台是否考虑在任何时间添加KYC？ 杰文斯不这么认为。

杰文斯说：“根据过去几个月的经验，他们不想与KYC有任何关系。” “他们只是说他们正在编写软件，尽管他们从中获得了有益的资金，但他们并没有’操作’它。 但是有趣的是看到平台的治理是什么，通常是来自风险资本支持的公司。”

阅读更多：DeFi就像ICO的繁荣一样，监管机构也在盘旋

实际上，CipherTrace报告表明这可能是像SEC这样的监管机构可能追求的途径，尤其是当面对像Uniswap这样的美国注册公司时，这种权力已经分散了。

“尽管DeFi交易所的运营是分散的，但治理分散的规模却相差很大。 例如，位于旧金山的Uniswap已从Andreessen Horowitz和Union Square Ventures获得了风险投资资金。” CipherTrace报告指出。

截至发稿时，Andreessen Horowitz和Union Square Ventures均未回复置评请求。

CipherTrace的Jevans说：“因此，如果您是立法者或监管者，则还有一个地方。” “归根结底，所有治理都由一家营利性公司集中管理。”

—-

原文链接：https://www.coindesk.com/defi-next-haven-money-laundering

原文作者：Ian Allison

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。