CFTC指控BitMex非法经营衍生品交易

美国商品期货交易委员会（CFTC）已指控BitMEX衍生品交易所经营未注册的交易平台，并违反了反洗钱法规。

根据周四发布的一份声明，CFTC在纽约南区对五个据称拥有和经营该交易所的实体和三个人提起了民事诉讼。

被指控的个人包括公开称为BitMEX首席执行官的Arthur Hayes，以及Ben Delo和Samuel Reed。 CFTC称这些人通过“公司实体迷宫”成为BitMEX的所有者和经营者。

上述公司实体，在本案中也被称为被告，是HDR Global Trading Limited，100x Holding Limited，ABS Global Trading Limited，Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited（BitMEX）。

CFTC寻求归类，或归还所有“不义之财”，民事罚款，永久性贸易禁令以及针对未来违法行为的禁令。

该委员会认为，BitMEX自2014年成立以来，已向零售交易者提供了高达1万亿美元的名义价值的非法杠杆交易服务。尽管交易成功，但CFTC认为该交易所未能采取“最基本的合规程序”。 其中包括未能在委员会注册，以及不了解您的客户和反洗钱程序。

随着更多信息的到来，该故事将得到更新。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/cftc-charges-bitmex-with-illegally-operating-derivatives-exchange

原文作者：Cointelegraph By Andrey Shevchenko

编译者/作者：wanbizu AI

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