RGCoins创始人被定罪，可能面临20年监禁– Cryptovibes.com –每日Cryptocurrency和FX新闻

RGCoins创始人Rosen Iossifov最近因洗钱被定罪。 他可能面临长达20年的监禁，并处以25万美元的罚款和3年的有监督释放。

因洗钱被定罪

肯塔基州的一个联邦陪审团裁定Issifov犯有两项共谋诈骗和洗钱罪。 在进行了为期两周的审判后，RGCoins的创始人被指控或制定了一项复杂的计划从投资者那里窃钱，此后，他便做出了这一定罪。 后来，这些资金通过加密货币进行了清洗。 约瑟夫（Iossifov）经营着一家小型的保加利亚交易所，该交易所主要针对东欧的客户。 美国当局怀疑该交易所是在去年它的名字浮出水面之后的，目的是帮助一个位于罗马尼亚的洗钱团伙。

他将在2021年1月12日面临判决，预计他将面临长达20年的监禁，并受三年监督释放和罚款25万美元。

诈骗900人

根据法庭上提交的文件，伊奥斯福夫及其同谋能够通过2014年至2015年间发起的网络钓鱼攻击，夺走至少900名美国人。他们在eBay和Craigslist等网站上张贴了虚假广告，以出售从未存在的优质商品。 这些产品在拍卖会上被抢购一空，但买家从未收到。 这笔钱被14名罗马尼亚人挪用，然后使用RGCoins洗钱并购买了比特币。

美国检察官指出，

“一旦说服受害者付款，这些阴谋参与者就参与了一项复杂的洗钱计划，其中国内合伙人将接受受害者资金，将这些资金转换为加密货币，然后将加密货币形式的收益转给外国洗钱者。”

RGCoins的创始人说，他不知道罗马尼亚人正在使用他的加密货币从事犯罪活动。 美国当局建议他了解罗马尼亚交易的目标。 RGCoins匿名订单的上限为5 BTC。 然而，在没有施加任何KYC要求的情况下，Iossifov最终将价值490万美元的比特币交换给了犯罪团伙的四名成员。

约瑟夫夫于2018年在保加利亚被捕，并于次年被引渡到美国。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/10/01/rgcoins-founder-convicted-could-face-jail-for-20-years/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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