CipherTrace研究揭示了加密货币公司疲弱的KYC行为

区块链分析和鉴证公司CipherTrace透露，大多数加密货币公司的做法都是虚假的了解客户（KYC）行为。 CipherTrace进行了研究以得出此结论。

CipherTrace研究表明，有56％的加密货币公司缺乏健康的KYC做法，这使它们变得脆弱并习惯于洗钱。 该研究分析了800多家公司，包括场外交易公司，集中交易所，分散交易所以及其他类别的加密货币公司。

去中心化交易所执行最弱的KYC检查

经过CiphetTrace研究后，该公司首席执行官戴夫·杰文斯（Dave Jevans）表示，大部分KYC程序薄弱的加密货币公司都是去中心化交易所。

杰万斯（Jevans）透露，如果不对分散交易进行分析，数字将会更低。 CipherTrace研究中分析了21个DEX。 其中有超过16个的验证过程薄弱。 有些没有任何KYC检查活动。

但是，去中心化加密公司在过去的一年中在加密领域取得了很大的成功。 据报道，与往年相比，它们的交易量增长了近30％。

DEX使用户能够执行交易而无需第三方，这使用户逃避了法规。

CipherTrace研究发现来自最近发生的Kucoin交换黑客事件。

KuCoin盗窃了价值2.81亿美元的加密货币。 被盗资金中约有790万美元是通过Uniswap出售的。

黑客还能够通过其他几个去中心化交易所转移500万美元。

Uniswap的交易最近有所上升。 上个月，它创下了过去三个月的最高记录，即9.359亿美元。 与其他DEX平台相比，这些平台保证了更多的匿名性。

据CipherTrace透露，Uniswap记录了每天400万美元的交易量。

CipherTrace研究：为什么加密公司应该改善其KYC流程

DEXs可能是洗钱工具，加密货币咨询公司的创始人Juan Llanos Advisors说。

据他说，交易不应该是匿名的，但是，分散交易不受监管，因此为欺诈和其他操纵打开了大门。

此外，疲弱的KYC行为违反了国际贸易准则。 Financial Action Tax Force最近更新了一项规则，其中包括加密业务，该业务指示金融平台在完成交易之前收集并共享客户的信息。

但是，CipherTrace首席执行官表示，必须让加密货币公司遵守改进的KYC检查，并使匿名交易成为可能。

在加密货币公司可以改善KYC练习之前，必须在交易完成之前进行姓名，地址证明，音频/视频采访。 但是，目前的做法仅仅是电子邮件，社交媒体处理或电话号码来完成交易。

这使得加密行业受到越来越严格的法规的约束。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/ciphertrace-research-exposes-crypto-firms/

原文作者：Muhaimin Olowoporoku

编译者/作者：wanbizu AI

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