CFTC通过未授权的加密货币交易所起诉BitMEX

商品期货交易委员会（CFTC）宣布已对拥有和运营BitMEX加密货币交易所的五个实体和三个个人提起诉讼。

根据CFTC的说法，BitMEX违反了多个CFTC法规，包括未能执行所需的反洗钱程序。

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监管机构特别向Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed收费，后者通过迷宫般的公司实体经营BitMEX平台。

监管机构说，据报道，该交易所已收到超过110亿美元的比特币（EXANTE：比特币）存款，并收取了超过10亿美元的费用。

根据董事长希思·P·塔伯特（Heath P. Tarbert）的说法，加密货币“为我们的衍生品市场和经济带来了广阔的前景。”

“要使美国成为这一领域的全球领导者，当务之急是要根除本案所指称的非法活动。只有在市场诚信的情况下，新的和创新的金融产品才能蓬勃发展。我们不能容忍不良行为。违反法律的行为者比通过遵守我们的规则在做正确的事情的交易所获得优势。”

纽约特区美国检察官起诉BitMEX首席执行官Delo和Reed以及Gregory Dwyer，他们被联邦政府指控违反《银行保密法》和共谋违反《银行保密法》。

2020年8月，BitMEX宣布了实施强制性KYC（了解您的客户）流程的计划。 从8月28日开始，所有平台的用户都必须提供一系列文件，以确认其身份和居住地。

直接从您的EXANTE帐户访问全球50多个金融市场-包括纳斯达克，伦敦证券交易所和东京证券交易所。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2020-10-01/cftc-sues-bitmex-over-operating-unlicensed-crypto-exchange/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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