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加密领域犯罪率上升 —— 2020年很有可能再破纪录
专家认为，2020年需要一个更全面的加密生态系统，尤其是一个更以反洗钱为中心的生态系统，以帮助防止加密诈骗的蔓延。 根据数字资产情报公司CipherTrace在6月2日发布的一份新报告，今年前五个月通过加密货币犯罪抽走的不义之财价值高达14亿美元，因此，2020年是与加密货币相关的盗窃、黑客和欺诈的潜在活跃年。 该报告继续指出，如果事情继续以同样的速度发展，2020年被盗的加密货币总量有可能接近2019年设定的45亿美元大关。犯罪分子似乎正在利用正在进行的COVID-19大流行，通过各种与加密相关的网络钓鱼活动、勒索软件和暗网市场诈骗，引诱毫无戒备的个人上当。 此外，据报道，在今年已被统计的多起诈骗案中，许多诈骗案都是利用冒充各种冠状病毒相关官方组织—如世界卫生组织、红十字会和疾病控制和预防中心—的电子邮件活动，以加密货币的形式寻求付款和捐款。 相关内容。公共服务公告： 小心冒充Cointelegraph记者的冒牌货 最后，CipherTrace官方宣称，今年以来被盗的13.6亿美元加密货币中，98%的总价值—近13亿美元—可以归结为欺诈和挪用，而不是黑客和直接盗窃。 骗子们不断进化他们的方法 为了更好地了解未来几个月和几年市场似乎会走向何方，特别是在加密犯罪方面，Cointelegraph采访了CipherTrace的首席营销官和首席金融分析师John Jefferies。在他看来，虽然几乎不可能确切地预测今年与加密货币盗窃和欺诈相关的趋势将如何发展，但有可能在今年结束时，犯罪分子净赚的资金数额可能会超过报告的预期，押注2019年的45亿美元数字。 Jefferies进一步阐述了这个问题，他表示，今年加密犯罪总额的最大贡献者是Wotoken涉嫌从中国出现的价值数十亿美元的庞氏骗局。此外，他还担心在未来几个月内，那些在财务上陷入困境的小型虚拟资产服务提供商（或称VASPs）的退出骗局，并补充道。 “散户投资者应该警惕任何利用夸大其词的声明 和非凡回报的承诺来引诱他们参与的公司. 如果WoToken被监管机构要求提供详细的投资说明书和经审计的财务报表，他们就不会推出他们的计划，并愚弄70多万受害者。许多VASP已经大幅改善了他们的安全态势，使黑客更难从平台本身进行盗窃。” CoinFirm —— 一家区块链分析公司的联合创始人兼首席信息官Pawel Aleksander描绘了一幅更加黯淡的画面。他告诉Cointelegraph，根据他的公司自己的研究和分析，2020年第一季度内被盗的加密资金量实际上可能接近20亿美元大关，并强调。 “了解与各种欺诈行为相关的金额有其重要性，但最重要的是如何解决这些问题，并为实体提供工具和解决方案。” 疫情使情况变得更糟 由于冠状病毒的持续存在，越来越多的人开始花更多的时间在电脑和智能手机屏幕前。自然，骗子们已经认识到了这一事实，并试图抓住这一机会，设计出一些新奇的伎俩—承诺在各种加密相关的产品（如二元期权、信托交易等）上获得高额回报，以引诱毫无戒心的人。 相关内容。在暗网方面。加密技术作为一种交易手段的作用 在谈到企业如何才能最好地限制加密相关骗局的蔓延时，Aleksander表示，尽管大多数社交媒体平台和信使试图更严肃地下来，限制这种邪恶的计划，但仍有许多挑战尚未成功解决。在他看来，需要一个平衡的生态系统，在这个系统中，反洗钱程序可以实现民主化，并给予用户发言权。 “这可以通过实现反洗钱、欺诈调查和开放数据生态系统之间的协同作用来实现，将加密金融市场的安全性提升到传统金融中从未见过甚至认为可能的水平。” 在这方面，他认为需要三方面的解决方案—即基于反洗钱技术平台，让机构能够核实区块链交易对手的风险，履行监管义务。不仅如此，该平台还应该具备在资金被举报失踪的情况下，促进端到端调查的能力，以及激励举报可疑活动的能力。Aleksander最后表示。”如果行业集体采用这样的解决方案和流程，这类骗局不仅成功，而且能够利用赃款的能力将受到严重限制。” Jefferies也持有类似的观点，他也认为，银行、VASP和其他货币服务企业可以通过部署有效的反洗钱措施来防范那些利用其平台和支付网络进行洗钱以及从事其他非法活动的坏人。 比特币ATM机是如何融入这一切的？ CipherTrace上述报告的一个引人注目的方面涉及到，从美国的比特币自动取款机向高风险交易所发送资金的 “指数 “上升，而不是风险较低的实体，如成熟的加密交易所。这促使专家们认为，BATMs可能面临更大的风险，被用于洗钱，特别是考虑到从它们发送的资金主要是在海外，可能是在反洗钱和了解客户政策宽松的司法管辖区。 Jefferies在提供他对此事的见解时表示，洗钱者越来越多地使用BATMs（如Kunal Kalra案件）的部分原因是它们在美国各地越来越普遍。 他补充道。 “尽管像Monero和Zcash这样的隐私币越来越多，但犯罪分子仍在继续使用比特币，因为有大量的比特币到比特币的通道。银行和货币服务企业应该注意源自缺乏适当反洗钱合规的BATM的高风险交易。” 比特币比法币更干净？ 尽管加密领域仍然经常受到主流媒体成员的恶意攻击，声称数字货币大体上仍然被坏人用于邪恶的目的—如恐怖主义融资、毒品交易等，但Jefferies告诉Cointelegraph，根据其公司的最新研究，加密货币比其声誉所显示的要干净得多。 “现实情况是，比特币和其他加密货币的犯罪使用率非常低，只有不到0.2%的交易所接受的资金是直接来自犯罪来源。” (全文完)
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2020-10-02 EOSsweden 来源：区块链网络
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