BitMEX所有者面临接受美国客户的起诉– Cryptovibes.com –每日加密货币和外汇新闻

美国商品期货交易委员会（CFTC）正在起诉加密货币交易所BitMEX，因为其可能违反其规定。 交易所遭到了一系列的违法行为的打击，包括向美国投资者招募。

为美国投资者提供服务

CFTC声称BitMEX向美国客户提供了零售商品交易。 这些交易以加密货币进行保证金交易。 该平台充当经纪人，而未获得运营期货佣金商人，指定合约市场或掉期执行工具的监管批准。

投诉还突出表明，BitMEX在杠杆加密交易中充当交易对手，并且没有遵循KYC程序和反洗钱程序。 他们还参与了所谓的“推荐系统”，该系统向向新交易者介绍BitMEX的客户提供一部分交易费用。

CFTC指出，

“ BitMEX未能在CFTC上注册，也未能实施CEA和CFTC旨在保护美国衍生品市场和市场参与者的法规所要求的关键保障措施。”

交易价值数万亿美元

根据CFTC的说法，BitMEX促进了价值数万亿美元的加密货币衍生品交易。 自2014年开始运营以来，他们获得了超过110亿美元的比特币存款，并赚取了超过10亿美元的费用。

联邦调查局的检察官还起诉了BitMEX，格雷戈里·德威尔，塞缪尔·里德，本杰明·德洛和亚瑟·海斯的所有人。 交易所的母公司HDR Global Trading和四名被告被指控违反了《银行保密法》。 他们还没有维持反洗钱计划，也没有经营无证业务。

司法部的一份声明指出，这四人允许交易所在不遵守金融市场规则的情况下工作。 它还表明，该公司的一位官员甚至夸大了监管机构在其他司法管辖区中行贿的难易程度。 它指的是首席执行官海斯（Hayes）有关能够用“椰子”贿赂塞舌尔当局的评论。

—-

原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/10/02/bitmex-owners-face-indictment-for-accepting-us-clients/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。