针对BitMEX高级团队的起诉书向所有人发出了信号

10月1日上午，美国纽约州政府当局对BitMEX高层团队中的四人发布了起诉，BitMEX是总部位于香港的著名“通行证”交易所。 尽管如此，加密货币交易所仍然继续运营其服务。

BitMEX是世界上最大的加密货币交易所之一，并以其“放松”其用户的“了解您的客户”和ID程序而臭名昭著-至少到今年8月中旬为止。 此外，允许用户在几乎没有或几乎没有KYC的情况下设置较高的提款限额。

经过研究后，很明显该公司经营着复杂的国际公司结构。 它促进在塞舌尔的注册，并在香港和纽约设有办事处。 尽管从法律角度来看，这很可能会引起争议。 该公司经常进入国际前五名的交易所。

收费有多严重？

美国习惯于在认股权证上列出“宽大”的收费，以便国际引渡那些根据美国法律被通缉的人。 一旦被告进入美国，便会取消指控，并增加其他指控。 采取此举的原因是，并非每个国家都认可这些复杂的美国法律，尤其是在洗钱和金融犯罪方面。 可以根据宽大的法律获得引渡，并且一旦个人在美国，费用将有所提高。

如果仔细阅读，当局发布的文件表明，可能会出现更严厉的指控，包括违反国际制裁。 纽约的谣言工厂表明，联邦当局认为，对于像伊朗和朝鲜这样的国家而言，BitMEX可能最有可能成为“跳伞点”。 如果是这样，使他们能够这样做会带来大量的费用。 违反国际制裁是一个大问题，特别是就美国而言。

市场反应

在消息传播的一天当中，比特币（BTC）的价格下跌，许多用户开始从交易所提款。 一些专家试图通过让人们放心，BitMEX不会在任何地方（相信它太大而不能倒闭），来使市场平静下来。

此外，BitMEX公司之一的HDR Global Trading Limited的发言人向《纽约时报》引述：

“我们坚决不同意美国政府对这些指控作出笨拙的决定，并打算大力捍卫这些指控。”

不管那是多么真实，如果看看声明的时间，BitMEX可能一直在试图缓解市场，而不是站在立场上。

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BitMEX的未来

这种情况的现实是，如果被定罪，交易所的资产将最有可能用于为洗钱和其他犯罪的受害者提供赔偿。 实际上，这意味着冻结帐户，暂停交易，甚至将公司列入黑名单，以及出售国际资产以偿还受害者。

在撰写本文时，四名被起诉者之一塞缪尔·里德（Samuel Reed）已因逮捕令被当局逮捕。 其他三个仍未说明。

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卡尔·埃文斯是一位来自伦敦的国际技术律师，曾在耶鲁大学研究金融市场，并拥有与硅谷一些最知名公司合作的经验。 2016年，Cal离开了加利福尼亚州排名前十的律师事务所，成立了Gresham International，这是一家专注于技术领域的法律服务和合规性公司，目前在美国和英国设有办事处。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/indictments-issued-for-bitmex-senior-team-are-a-signal-to-all

原文作者：Cointelegraph By Cal Evans

编译者/作者：wanbizu AI

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