每秒钟进行一次比特币交易不会收集到足够的客户数据

比特币和洗钱。 迄今为止，加密货币未能完全消除其与不良金融实践的联系。 Ciphertrace的一项新研究表明：在反洗钱措施方面，加密货币交易所和类似的服务提供商仍然有很多工作要做。

到2020年，所有比特币交易所中有56％的交易对充分的客户识别价值重视不足。 这是区块链分析公司Ciphertrace进行的一项新研究的结果。 该公司检查了来自800个加密货币交易所和来自80个国家/地区的类似服务提供商的了解您的客户的流程。

显示

加密套利：低风险-高回报

通过ArbiSmart的计息钱包和全自动加密套利交易系统赚取被动收入。 受益于欧盟许可和受监管的平台，该平台每年提供的投资回报率为10.8％至45％。

学到更多

显示

认识客户（KYC）是打击洗钱活动的重要元素。 因此，负责任的国际金融行动特别工作组（FATF）一年前要求比特币交易所应越来越多地收集客户数据。 根据Ciphertrace的说法，此后实际上已经有所改善。 2019年，在120个最受欢迎的比特币交易所中，仍有65％的KYC措施不足。 至少从Ciphertrace的角度来看，2020年，加密资产服务提供商“在合规性方面还有很长的路要走”。

欧洲的比特币交易所表现不佳

所检查的大多数比特币交易所和加密服务提供商都位于欧洲。 尽管欧洲大陆对监管的要求相对较高，但在涉及KYC方面，仍有60％的欧洲服务提供商表现不佳。 欧洲与亚太地区相反。 就数量而言，也有许多Kypto服务提供商，其KYC概念可以扩展。 但是，拥有良好KYC的提供者的比例过高。

在国家一级，美国，新加坡，英国和俄罗斯在研究中处于领先地位。 根据Ciphertrace的说法，俄罗斯80％的比特币交易所都对客户数据进行了不足的验证。

同时，在非洲，塞舌尔正在成为洗钱热点。 来自非洲的所有比特币服务提供商中，有72％在岛上注册，其中70％证明Ciphertrace不良的KYC措施。 因此，这些交易所的大多数客户来自国外似乎不足为奇。

DeFi可能是“洗钱者的绿洲”

除比特币交易所外，该研究还关注DeFi服务。 作者指出，由于监管不明确，DeFi平台对于洗钱业务可能非常有吸引力。

所有DeFi服务提供商中有90％的KYC概念不充分，而81％的甚至没有建立其客户的身份。 此外，在检查的51个DeFi交易所中，只有21个表明原籍国。 其余的保持匿名。

关于分散式金融，Ciphertrace指出，金融行动特别工作组已经将DeFi交易所视为加密资产服务提供商。 在欧盟，计划中的MiCA加密法规不仅会影响比特币交易，还会影响DeFi空间。

显示

在Plus500上交易比特币

在Plus500上安全地交易比特币，以太坊，Ripple，IOTA和最著名的加密货币（CFD）。

为什么选择Plus500？ 领先的差价合约交易平台； 40,000欧元模拟账户; 移动交易应用程序； 强大的杠杆多种不同的金融产品（加密货币，黄金股票，商品，ETF，外汇，指数）可供选择。

立即开户

与该提供者交易差价合约时，有76.4％的散户投资者账户亏损 [Anzeige]。

—-

原文链接：https://www.btc-echo.de/ciphertrace-jede-zweite-bitcoin-boerse-erhebt-zu-wenig-kundendaten-2/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。