CFTC文件收费后，Chainalysis将BitMEX加密交易所标记为“高风险”

加密情报公司Chainalysis将BitMEX设置为“高风险”交易所； 自其官员包括首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）受到美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉以来，仅??一周时间。

Chainalysis建议包括政府机构，金融机构和加密货币交易所在内的客户群，从10月13日起将BitMEX视为“高风险”标签。

BitMEX上的此风险分类更新意味着，使用该平台的“ KYT”监控工具的Chainalysis客户将能够从现在困扰不已的加密衍生品交易所中看到历史和未来触发警报。 Chainalysis与TheBlock分享了客户咨询电子邮件，

“ 10月1日及以后的任何转帐都应视为高风险。 合规团队还应该回顾一下旧的传输，但是鉴于此更改可能会触发成千上万的旧传输的警报，因此逐步执行此操作是合理的，”

但是，Chainalysis的一位发言人表示，该公司的客户可以选择自己的风险承受能力水平并做出相应调整。 就是说，他们热衷于强调作为加密情报公司的职责是保护其客户，因此，基于针对特定公司或其所有权/领导权的刑事指控，考虑了“高风险”。

同时，亚瑟·海斯（Arthur Hayes）仍然逍遥法外，因为BitMEX的母公司HDR Global Trading Ltd誓言要对政府提起诉讼，以应对最近提出的指控。 指控被告违反KYC / AML规则并经营未注册的交易服务。 虽然可能要早些预测BitMEX的未来，但该交易所已经对其业务造成了沉重打击。 实际上，诸如LMAX集团首席执行官David Mercer之类的持怀疑态度的人认为，最近的发展最终将影响BitMEX的持续经营，

“我看不到任何重要的机构想要继续在那里交易。”

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/after-cftc-files-charges-chainalysis-labels-bitmex-crypto-exchange-as-a-high-risk/

原文作者：Edwin Munyui

编译者/作者：wanbizu AI

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